涉案超千亿!“PTFX普顿”17名主犯被起诉!这些外汇诈骗套路要当心

发表时间 : 2020-06-22 17:17:57

​距离“PTFX普顿”爆仓崩盘181天后,“PTFX普顿”案迎来最新进展。

6月18日,12309中国检察网案件公开信息显示,日前福建省三明市梅列区人民检察院决定,对利用未经国家批准从事外汇交易的“PTFX平台”开展传销活动的刘某某等17人组织、领导提起公诉。

涉案超千亿!“PTFX普顿”17名主犯被起诉!这些外汇诈骗套路要当心

PTFX普”以拉人头加盟的方式、以赚取高额回报为诱饵,据了解,自2016年11月21日运行至2019年8月14日期间(即至案发),“普顿PTFX”平台注册会员达175.9万人,其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市,主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地,涉案金额总计1000余亿元。
在经历了爆仓、董事长维稳、被公安机关定性传销、关闭官网等一系列事件后,随着公诉消息的到来,“PTFX普”上演的这场惊动汇圈的年度大戏,终于迎来大结局。
 

 

 “PTFX普顿”解密:披着外汇外衣的金融传销平台

PTFX普”于2016年进入中国市场,其外宣称受印尼监管,众所周知,印尼并不监管外汇,当然,为避免被识破,PTFX普还想出了更高明的招数,其一直宣称可以从商务部网站查到监管信息,导致众多投资者对PTFX普更是深信不疑。但中国驻印尼参赞处的回复,啪啪打了“PTFX普”的脸。
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在没有外汇投资资质的条件下,“PTFX普”幕后老板、实际控制人尹某等人,在全国各地成立“领圣”系教育科技公司,通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传,以每个人投资“普顿外汇”每月都能赚取高额回报为诱饵,吸引、发展会员。
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 (PTFX控制人线下“授课”)
 
资料显示,PTFX普顿的收益高达30%,而其采用分级返佣拉人头的方式拉拢客户,与所有资金盘无异,拉到的下线越多,订单量越多,返佣收益就越高。
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 (普顿PTFX收益表)
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 (普顿PTFX下线人数收益表)
 
“PTFX普顿”的“宣传”效果显著,三年的时间积累了170多万会员,人员遍布全国各地,而其上演的诈骗大戏早在2018年就开始露出马脚。
2018年开始,有投资者在多个平台举报“PTFX普顿”涉嫌传销,同年3月23日,福州市台江刑侦分局就普顿外汇诈骗一案立案侦查。
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2019年,不断有投资者反应“PTFX普顿”问题频出,先是“网站平台无法登陆、会员全体禁言”,后来是“出金受限”,再到屡次“系统维护升级”出金缓慢,投资者叫苦不迭。
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 (投资者资金一周未到账)
 
而真正引爆“PTFX普顿”这颗定时炸弹的是12月19日。12月19日晚,PTFX普顿会员大面积出现爆仓情况,其所谓的7个跟单团队中有6个爆仓,无数投资者账户余额一夜之间亏损至负数。
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 出现爆仓后,PTFX普顿的电话无法接通,社群也解散。对此,PTFX普顿在群内发消息称因为遭遇到十年难遇的黑天鹅事件,导致客户账户不同程度的爆仓。其中在补偿部分写明,用户自行承担本金损失,超过部分还需要用户再入金补偿普顿。
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 (左图:群解散,右图:PTFX发布群消息)

维稳是PTFX的始终态度,之后,PTFX普顿先是以数据异常为由发布公告维稳,后印尼监管部门回应PTFX无监管后,董事长伊凡现身视频,称希望投资者“多给一些时间。” 
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(PTFX普顿公告)

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(PTFX普顿董事长伊凡回应)
 
投资者们岂能坐以待毙,爆仓事件发生后,纷纷选择到公安机关报警。2019年12月26日,反传销网发布消息称,目前警方已经针对PTFX立案调查,PTFX部分骨干分别在福建三明、江西南丰等地被逮捕归案。
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 2020年1月28日,普顿PTFX再次被福建省三明市公安局盖章定性为传销平台,平阴公安、南丰公安也相继发布消息警示投资者。
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2020年3月17日深夜,距离去年12月19日爆仓崩盘89天后,PTFX普顿正式发公告关网。
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 PTFX普顿一夜爆仓崩盘,却一直死而不僵,宣布关闭关网前,普顿群内有一大批中级经纪人还在群里积极维稳,哄骗投资者第三方已经解冻,普顿就要开网。
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期间也有投资者想要出金,但大多数人已经在2019年12月19日那一波操作中倾家荡产,后期基本没有余额可以申请提款。
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也就是说,在做垂死挣扎的同时,PTFX普顿还一直在欺骗投资者。最新消息提到的案件进展,可谓大快人心。
 

 

 细数外汇诈骗平台套路,这些资金盘已崩盘!

市面上套着外汇壳子的资金盘多如牛毛,都说资金盘出征,寸韭不生,投资者只要入了资金盘的坑,血本无归。为了更好地帮助外汇投资者识别骗局,赛雷头条整理了最容易被投资者忽视的三种诈骗交易模式:
一、外汇托管跟单交易
跟单社区化是普通投资者参与外汇交易的主要途径,其优点很核心也很直接,跟单可以帮助一些交易技术没那么好,或者没有时间进行交易的人来获利,但近一两年外汇跟单社区的火热,一定程度上是由于资金盘和传销模式的推动。
黑跟单社区一般有着这样的套路:
1. 打着强监管招牌,以间接的形式参与到AB仓套利中。
2. 传销模式洗脑、拉人,再加上入金量庞大,小平台很难抗拒得了这种诱惑。
3. 拉几个大牌平台商做信用背书,但在社区里会安插一个黑平台,入金都进黑平台里面。
4. 不存在交易行为,交易记录和K线图都是虚假的,大V、超级优秀的交易记录都是假象,只要用户规模和资金数量达到一定程度,就可以收割韭菜。
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崩盘跑路的IGOFX是国内跟单模式的鼻祖,TRFX、TradeLink跟单外汇、以及赛雷真相之前报道过的PDKK跟单社区都属于黑平台。
二、保本高收益模式
外汇保本保息理财,让很多投资者趋之若鹜,保本往往与高收益挂钩,有些平台甚至还会将收益分为静态收益与动态收益。一般来说,保本高收益会使用这样的套路:
1. 保本:
a.保本投资通常情况下都是出售自动交易EA的商家的宣传手法,他们一般宣称使用他们的EA之后就可以保本,只赚不亏,但是这是不可能的,让电脑实现自动交易,在电脑的执行下,不可能实现保本。
B.也有一些外汇黑平台宣称用自己的平台交易可以实现保本投资,所有的外汇平台的汇价波动都是相同的,而且投资又是自己再进行交易。同样的盘口,同样是自己交易,不可能用他们的外汇平台进行交易就能保本。
因此,没有严格意义上的保本,市场上所谓的保本炒外汇一般都是骗局,慎重考虑。
2. 高收益模式:
a. 静态收益:黑平台一般会用这种模式进行宣称,例如IGOFX就宣传投资跟单顶级的操盘手,赚取每个月15%-40%利润,个别最高可达到45%盈利。
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 (STM的静态收益图)
 
b. 动态分红:即为传销模式的分红,像金字塔般,越在顶尖的人收益越高,例如PTFX普顿,拉的下线越多收益越高,而IGOFX中的领导,则可以拿下领导可拿下线4代的盈利的分红,分别为5:3:1:1。
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除了PTFX普顿、IGOFX,GCG ASIA外汇、JJPTR外汇、沃尔克、东霖国际、MIA米治崩盘、莫顿外汇等都是宣称保本或高收益的黑平台。
三、对冲交易模式
对冲模式,即AB仓保险机制套利(玩概念),一个账户两个仓,一个交易账户A仓,一个保险账户B仓。保险仓对冲保本金。例如:你入1500美,A仓是1000美,B仓是500美,A仓做多,B仓做空,对冲盈利。
黑平台会利用此交易模式引诱投资者,他们在各大平台宣称此模式降低投资者风险,确保盈利最大化,让投资者无需承担高风险永远保本,稳定获利。
对冲交易实属拆东墙补西墙的操作,最终目的只是为了吸引到更多的下线,一旦时机成熟,那么收割是必然的结局。
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 (STM的对冲模式)
 
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 (GCG钜富的对冲保险模式)
 
GCG钜富、STM盛迪乐、海汇国际、TR外汇、实惠外汇等都是利用AB仓宣传高盈利的黑平台。
 

 

 赛雷提醒:

以上三种模式往往相辅相成,有些平台甚至三种模式都会利用,投资者一定要擦亮双眼,识别这些骗局其实并不复杂,天下没有无缘无故的盈利,更不存在什么稳赚不亏。对于平台的忽悠和诱惑,请保持理智,入金交易前,一定要多方查验平台的合规性。
查询真伪:www.sltopnews.com/dealer
在交易过程中,如遇无法出金等一系列问题,请保留好相关证据,去当地公安机关报警处理,同时第一时间联系赛雷真相,赛雷真相作为第三方将免费为投资者维权,协助大家与平台沟通处理!
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