深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案”

发表时间 : 2020-07-01 17:39:47

 近期,赛雷真相接到投资者咨询,投资者称其在国内的一家跟单社区开户,跟单社区与IDEAL世嘉国际(网址:www.fxideal.com,以下简称世嘉国际)合作,其想向赛雷真相咨询世嘉国际是否合规。

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收到咨询后,赛雷真相立即展开了调查,调查后发现,这是一起由跟单社区开户引发,围绕世嘉国际展开的案例,牵涉到跟单社区、媒体、投资者,世嘉国际合规监管、出金快的虚假面具也被赛雷真相揭开。
 

无监管交易商&跟单社区,世嘉国际被Tradelink力荐
赛雷真相在近期的文章中提到,不靠谱的跟单社区一般会拉几个大牌平台商做信用背书,但会在社区安插一个黑平台,入金都进黑平台里面,TRFX、TradeLink跟单外汇、PDKK跟单社区都属于黑社区。(往期文章查看请点击:涉案超千亿!“PTFX普顿”17名主犯被起诉!这些外汇诈骗套路要当心
调查得知,文章开头投资者提到的这家国内的跟单社区,就是TradeLink。在TradeLink官网(网址:http://fxtradelink.com)的合作伙伴栏目页,推荐的首个开户平台就是世嘉国际其宣传PPT上的“世嘉国际”四个字也极其醒目。 
深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案”
(TradeLink官网)
 
深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案”

 

(TradeLink的 PPT)

 

 
为什么说TradeLink是跟单黑社区,赛雷真相带大家简单了解一下。
TradeLink对外宣称全球运营5年以上,受主流监管机构(NFA、FCA、ASIC)监管,但赛雷真相查询到的资料显示,该平台注册时间是2019年5月31日,距今为止才1年多一个月,过期时间是2022年5月31号,投资者需注意风险! 
深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案”
(TradeLink的 PPT)

深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案” (TradeLink域名查询)

 

 

 

监管方面,赛雷真相在NFA与ASIC均查询不到结果,在FCA倒是查询到了几家,但与外汇无关,值得关注的是,我们查询到一家叫做TradeLink LLC的老牌经纪商,名字与TradeLink相似,但该经纪商并不属外汇行业。
深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案” (NFA查询结果)

 

 

 

深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案”
 (ASIC查询结果)

 

 

 

深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案”

 

(FCA查询结果)

 


深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案”
 (非外汇资质的经纪商TradeLinkLLC)
 
尽管全球金融监管日益趋严,但违规违法行为依旧层出不穷,就中国大陆来说,因为国内的投资者比较“迷信”FCA和ASIC监管,而这正好给套牌操作者一个机会,特别是英国FCA监管下经纪商,成了外汇套牌的重灾区,例如FPR普汇(假冒FXPRO)、美狮外汇MSFX(假冒Equiti Capital UK Limited)、TF Markets(假冒IC Markets)等都是臭名昭著的套牌经纪商。也有部分被套牌的经纪商属其他金融领域,比如投资咨询、保险会计等等,疑似被套牌的TradeLink LLC就属于其他金融业务。
此外,TradeLink所宣传的PPT,该有的细节和重要信息,全没有披露。比如,TradeLink的位置,团队具体成员都没有,联系方式只有微信公众号和邮箱。可以看出,TradeLink是专门用来收割中国投资者的黑社区。
回到本文的重点——世嘉国际,世嘉国际对外宣称2009年在美国纽约成立,受美国NFA监管和加拿大MSB监管
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(世嘉国际官网公司简介)
 
首先来看看美国监管NFA问题,经赛雷真相查询,如下图所示,世嘉国际根本就不是NFA会员,也不受NFA监督。
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 (世嘉国际NFA监管查询)

 

 

 

关于加拿大MSB牌照的问题,赛雷真相在往期文章《盘点市面上涉及资金盘的MSB黑平台 请马上申请出金!》中曾写到,一切只有MSB监管的经纪商均为黑平台,并点名了世嘉国际。
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 (赛雷往期文章截图)
 
那么,世嘉国际的注册情况是如何呢?资料显示,世嘉国际是在2017年由中国人注册的,注册者应该是姓任名yi,期间多次换过注册者,世嘉国际用的腾讯放在香港的服务器。
 
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深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案”
 
赛雷真相还查询到,世嘉国际不是美国的公司,而是一个新西兰的公司,公司的董事名叫Xu Junhua。
深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案”
 
也就是说,冒充美国公司的世嘉国际其实是国人到新西兰注册的无监管公司,服务器放香港,公司办公地点在中国大陆。
 

世嘉国际客诉集中 内部员工曾劝投资者报警
赛雷真相发现,世嘉国际存在大量客诉,尤其是2018年,9月开始,就不断有投资者在各大网站投诉世嘉国际无法出金,无法出金时间最长达半年之久。
深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案”
深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案”
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其中有一位投资者宋先生称其在2018年4月份入金世嘉国际,8月末时,平台经理就在微信上称许多客户反映出金慢,提醒宋先生尽快出金。宋先生一直出金未成功,9月份他联系平台经理时,平台经理称老板准备跑路,建议宋先生报警。
深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案”
深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案” 
之后,关于世嘉国际无法出金的相关投诉在2019年突然销声匿迹,直到今年3月份,有投资者开始投诉称带入世嘉国际跟单交易亏损。
深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案”
 
世嘉国际老板是否跑路至今未知,但其换了一种方式,依旧能坑害投资者,或许与个别媒体的“推波助澜”有关。
 

朋比为奸?某知名外汇媒体平台多次修改评分、监管状态
2018年各大平台出现世嘉国际大量无法出金的投诉时,某知名外汇平台也发布上文提到的宋先生无法出金,经理建议报警的视频和文章(文章已被删,其他平台能找到),还原了整个事件的前因后果。
深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案”
(该平台2018年发布的视频)
 
在当时发布的文章中,该平台将世嘉国际的监管状况标为超限经营,评分为3.23分,并警示投资者世嘉国际存在很大风险。
 
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深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案”
 (该平台曾发布的文章截图)
 
如今打开该平台的世嘉国际页面,分数俨然变成了5.32分,且超限经营以及相关风险提示已消失。
深扒虚假交易商IDEAL世嘉国际诈骗内幕:一宗由跟单社区开户引发的“血案”

正义凌然地曝光,明目张胆地修改,“裸奔”3年,依旧坚挺,不知又有几个投资者因为该平台修改后的分数入了坑。
 
 
赛雷提醒:
投资者在投资前一定选择靠谱的平台查询平台的合规性,选择可信赖的经纪商进行投资。
查询平台真伪可至赛雷头条官网
赛雷官网:www.sltopnews.com/
在交易过程中,如遇无法出金等一系列问题,请保留好相关证据,去当地公安机关报警处理,同时第一时间联系赛雷真相,赛雷真相作为第三方将免费为投资者维权,协助大家与平台沟通处理!
投诉曝光邮箱:info@sltopnews.com
投诉提交链接:www.sltopnews.com/truth

 

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