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中国警方境外追捕P2P金融逃犯

泛金融   黄金头条 ·  2019-02-19 10:27:50 浏览量:311

中国警方加大了对P2P网贷平台的打击力度,冻结了380家公司的100亿元人民币(合15亿美元),并派出工作组到亚洲其他国家追捕金融逃犯。

 

据公安部介绍,缉捕涉嫌犯罪的网贷平台嫌疑人已被列为当前“猎狐行动”的首要任务,迄今已成功从泰国、柬埔寨等16个国家和地区将62名犯罪嫌疑人缉捕回国。

 

所谓的P2P贷款(一项1200亿美元的业务,在私人放贷者与在线借款者之间牵线搭桥)一度是中国蓬勃发展的行业,数千家公司在几乎没有政府监管的情况下快速开业。商界领袖经常将该市场吹嘘为监管机构为了促进创新而基本上不管的市场。

 

但近年来,一系列上十亿美元规模的丑闻引发了更为严厉的监管。数百家公司已被迫关闭,业内人物逃往境外。专家们相信,到今年底可能只剩下50家P2P网贷平台。

 

在发起最新打击运动之际,中国警方指责一些P2P网贷平台“打着金融创新的幌子,以高额利息为诱饵”实施非法集资犯罪活动。

 

公安部表示,一项调查发现,一些企业的高管已在无法偿还投资者资金的情况下逃往境外。这引发了冻结资金以及派出公安部工作组前往亚洲其他国家实施专项追逃的行动。

 

此次打击行动进行之际,金融监管机构对中国金融体系隐藏的风险处于高度警惕状态。

 

到目前为止,监管机构已瞄准以理财产品和信托为形式的“影子银行”——该行业的规模截至去年9月底达到62.1万亿元人民币,仍然相当巨大。

 

根据信用评级机构惠誉(Fitch)上周发布的一份报告,随着政府试图减缓影子银行业的增长,“对P2P网贷平台的监管审查力度已显著加大”。

 

P2P贷款一直特别敏感,因为它导致普通中国百姓遭受巨大损失,政府担心这可能导致社会不安定。

 

据官方的新华社报道,在2016年的一起事件中,一家向投资者集资76亿美元的公司被发现是“彻头彻尾的庞氏骗局”。

 

据多名知情人士透露,过去一年里不少投资者走上街头要求还款,而该行业的许多高管被警方禁止出境。

公安部指出,与P2P网贷行业有关联的至少100人在公司崩溃之前失联、逃匿。

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