曾被我们无数次报道的“汇圈问题王”马汇Horseforex（网址：https://www.horsegroup.net/zh/，以下统称“马汇”）又被投诉了，近日又一投资者向赛雷真相投诉称，马汇拒绝出金，封其账户，马汇的理由为：用套利机器人，通过报价延迟来获利。该投资者大跌眼镜：“马汇难道就是只能亏，不能赚，赚了就是违规操作？亏了就是正确操作？”盈利后无法出金账户被封无法联系上平台据投资者T先生描述，2019年马汇刚刚从澳汇分出来的时候他就在此平台注册，至2021年5月接近两年的时间不断入金约13000多美金，但账户一直处于亏损状态。2021年5月19日，因为抓住比特币以及以太坊空头行情，把前两年亏的本钱赚了回来。5月20日，T先生在马汇后台申请出金3000美金，5月21日收到马汇平台的邮件提醒，显示出金请求已通过审核。T先生对即将到账的资金满怀期待，哪想到，2天后，一切都变了。5月23日，T先生收到马汇的邮件，邮件内容说T先生违规操作，用套利机器人，通过报价延迟来获利。T先生随即发现，马汇将其MT4账户封了，后台也被禁止登录。T先生傻眼了，他发邮件联系马汇要求马汇拿出其交易的单子，提供其违规的证据，马汇至今没有任何回应。“从5.23号至今，我每天联系马汇，联系客服，客户经理都没有任何回应。”T先生说到。“我要是会用这些，我难道会亏两年再用？马汇难道就是只能亏，不能赚，赚了就是违规操作？亏了就是正确操作？而且我出的还是本来就是属于我自己的本金，这难道都不行？”T先生极为愤怒，“你们难道就想这样直接黑吃客户本金吗？马汇，还我本金，还我血汗钱。”马汇已声名狼藉多种迹象表明跑路在即从去年开始，来赛雷真相投诉马汇者从不间断，其早已声名狼藉。（马汇在赛雷真相的部分投诉及报道）投诉马汇的原因大多数是盈利后以违规操作为由不出金，继而封账户，其行为甚至恶劣到会诬蔑、威胁投资者，嚣张至极。早在今年4月，马汇要跑路的消息在投资者之间传遍。且据马汇离职人员透露，马汇现在公司已经没有资金了，如果大规模取现可能已经没办法全部兑现了，如果一直融不到资金，只能跑路。另一方面，马汇澳大利亚ASIC的牌照已注销，其他几个离岸监管的牌照也因为各种原因被撤销、未授权等，可以说马汇目前是处于裸奔状态的经纪商。无有力的监管牌照、投诉不断、跑路迹象明显……总而言之，马汇平台危在旦夕，请投资者立即出金。如目前已出现不能出金的投资者，请收集好证据及时到公安机关报案，并联系赛雷真相予以投诉曝光。投诉曝光邮箱：info@sltopnews.com投诉提交链接：www.sltopnews.com/truth

本周，SFC（香港证券及期货事务监察委员会）的“无牌公司及可疑网站名单”新增了三家没有在香港领取牌照，并引起了证监会关注的可疑网站，这些网站被怀疑现正或曾经以香港投资者为推销对象，又或声称与香港有联系。具体信息如下：网站一：http://dxcj.oe999.c类别：可疑网站备注：该网站与SFC许可的公司BusinessFuturesLimited并无任何关联。网站二：www.gcam-hk.com类别：可疑网站备注：该网站与SFC许可的公司GCAMLimited并无任何关联。网站三：www.minzhong.to类别：可疑网站地址：香港灣仔告士打道173-174號天廚商業大廈8樓备注：上述公司提供以上香港地址，但并非位于该处。*可疑网站经营者往往采用与合法公司相若的名称，令投资者混淆。*瑞士金融市场监督管理局（FINMA）本周发布了一份警告清单，Starlingfe、NashornCommerzLLC等实体网站被列入其中。FINMA提醒投资者，在与服务提供商进行交易前，要先确保该实体已获相关授权，从而保护自己的权益免受未经授权的金融服务提供商的侵害。此次被列入警示名单的无牌公司有关信息如下：1.名称：Starlingfe地址：Bundesplatz5,3011Berne网站：https://www.starlingfe.com/注册状态：未注册2.名称：NashornCommerzLLC地址：RuePlantamour17,1201Genève网站：https://nashorn-commerz.com注册状态：未注册3.网站：https://lenox-capital.com/注册状态：未注册备注：上述网站不能与LenoxCapitalAG所混淆，后者是在瑞士商业注册处注册的公司（编号：CHE-112.823.055）塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）日前发布通告称，在2021年3月1日的会议上，该监管机构决定对CIF（塞浦路斯投资公司）AtlasCapitalFinancialServicesLtd不遵守规定的行为处以总额为160,000欧元的行政罚款。据称，上述实体涉嫌违反以下法律条例：-《2007年投资服务和活动及受监管市场法》（第144(I)/2007号法律）-《2007年预防和打击洗钱法》-DirectiveDI144-2007-08-TheRegulation(EU)648/2012(EMIR)-《2009年塞浦路斯证券和交易委员会法》（第73(I)/2009号法）须注意的是，和解协议下公司支付的所有罚款都应视为塞浦路斯共和国财政部的收入，而非CySEC的收入。南非金融部门行为监管局（FSCA）日前发出警告，提醒公众在与NeilHanekom和RichardPronzo打交道时要谨慎。根据FSCA收到的信息，NeilHanekom和RichardPronzo一直在与公众联系，声称自己是FSCA的追踪代理人。他们声称，FSCA帮助企业被裁员工和前雇员申领他们被拖欠的失业福利金和退休金。他们会告知消费者应该支付给他们的金额，并要求提供文件，以及支付一笔费用以释放资金。FSCA证实，它与NeilHanekom和RichardPronzo没有任何关系。此外，此外，FSCA不使用任何追踪代理人，也不会在消费者未请求帮助的情况下联系消费者。FSCA警告说，社会公众应核实一家实体或个人是否在FSCA注册，以提供金融咨询和中介服务，以及该注册实体可提供何种类型的咨询服务。

现如今，制作假冒APP的技术已经成熟到以假乱真的地步，加之高收益、杀猪盘等模式化套路，因此，对于刚入外汇行业的小白来说，辨别不出真假平台，上钩是分分钟的事。今天我们要报道的是被假冒GMI平台连环诈骗的故事。第一次被骗：5万元囊中羞涩被高盈利吸引入金假冒GMI平台受害者飞哥已经忘记自己是在什么时候，因为何种原因加上微信好友“小芸”的了，只记得某一天开始，小芸常在朋友圈发鸡汤、晒高额盈利图。（微信好友“小芸”的朋友圈）“囊中羞涩外加生活压力巨大的我被吸引了，怀着那么一点点的心思，进行了咨询然后再做着一夜暴富的美梦，踏进了人家的圈套。”飞哥咨询了小芸，根据小芸的说法，需要实名注册，入金后由平台的程序员带单操作。聊天中，飞哥曾向小芸表达自己担心资金的安全问题，小芸表示资金都在其实名注册的账户上，有FCA、银监会、证监会和各大银行第三方监管，小芸还向飞哥表示，这个项目百分之百盈利，至今没有一个客户出现亏损。飞哥心动了。小芸给飞哥发了一个链接http://w0z.cn/2QjuMj（小编提醒：此链接为诈骗链接），识别二维码后，飞哥下载了一个叫做GMI的平台。（假冒平台APP）第一次入金时，因为看到转账的账户是福建农村信用社时，飞哥曾有过一丝犹豫，他甚至询问了客服，但客服一再保证平台是受FCA监管的平台，入金不会有问题。飞哥自己百度了一下小芸给的链接，确认没有问题后（小编提醒：百度的是真GMI平台），往账户里充值了5万元人民币。这是飞哥第一次入金，也是其第一轮被骗。第二次被骗：7万元程序员带领操作为盈利更多继续入金在小芸的安排下，第二天下午四点钟，飞哥和程序员张某对接上了，飞哥下载了一个叫做米聊的APP，由张某带领操作买涨买跌。在张某的第一轮带领下，飞哥的账户一下子盈利到19万多，然而张某却说飞哥操作指令出错，账户余额肯定不止19万。张某要求第二轮资金需达到26万才能操作，为了继续下一轮操作赚更多的钱，头脑发热的飞哥又往账户里充值了7万元。第三次被骗：10万需补足差额才能提现为出金网贷飞哥跟着张某连续操作了三轮，第二轮操作时账户资金余额充足，飞哥没再王账户充值，然而到第三轮完成后，又出现了涨跌买错，导致账户余额远低于张某要求的余额的情况。张某要求飞哥补足差的金额，不然无法提现，飞哥实在没得钱，苦苦哀求张某，张某让飞哥自己想办法，去网商贷、借呗、找朋友借等，并一直告诉飞哥，钱转进去就能提现了。“我当时的心里就是怕，我已经可能意识到这个钱进去了就拿不回来，但是我又不放不下我前面的投入，然后还是从各个网贷贷出来，然后转给了骗子。”飞哥说到。据飞哥说，在转入最后一笔钱的时候，曾被银行拦截了下来，“当时银行的工作人员除了催我报警以外，还一直提醒我不要再给骗子转钱，并冻结了我的银行卡”，但飞哥为了提现，还是将钱转到诈骗平台。赛雷提醒：警惕“一夜暴富”心理投资请选择合规平台本案例中的飞哥因为幻想一夜暴富，在未仔细辨别真假平台的情况下，总共被骗了22W，据飞哥说，他自身本来就需要还房贷的情况，又欠网贷，或许需要很久的时间才能还清这笔钱，“唯一觉得对不起的就是我爸妈和我老婆，可怜我孩子们还要过几年的穷日子！”飞哥说到。飞哥的代价何其深重，赛雷真相在此提醒大家吸取教训，切勿高额利润，投资前一定要记得审查平台的资质，如果遇到诈骗事件，一定要保留好证据，及时到公安机关报警，也可联系我们投诉曝光。投诉曝光邮箱：info@sltopnews.com投诉提交链接：www.sltopnews.com/truth

近期，有投资者向我们投诉，其在CWGMARKETS（网址：https://www.cwgmarkets.com，以下统称“CWG”）正常交易盈利后无法出金，而平台竟然称是因为清算银行认为其订单有问题，“这个完全是扯蛋！”投资者气愤地说到。盈利后出金功能被限制投资者发出观摩打脸CWG据投资者L先生讲述，他于今年1月底在CWG入金985美金，后入更多资金后，4月份正式在CWG交易，在之后的交易中，L先生勤勤恳恳地操作，正常交易累计盈利了71970美元。见账户有盈利后，L先生想尝试出金，但是其递交的出金申请却一直显示未审核，“最后一笔成功出金是5.24号，5.26日后我陆续提交61000美金，均显示未审核。”眼见一周过去了，出金依旧处于审核状态，L先生发邮件到CWG询问具体情况，CWG方回复称正在协助查明情况，已经加紧处理中。事件并无实质性进展，L先生只得找CWG官方人员，该工作人员却以“清算银行怀疑平台订单有问题”为理由，让L先生再等等。L先生说：“我在外汇行业这么久，从没有听过清算银行会卡客户资金”、“我问过专业人士，根本不存在这种情况”，无论L先生怎么质疑和催促，CWG工作人员都一直称在沟通，让L先生耐心等待。就在L先生等待期间，其发现后台出金功能被限制了，这意味着账户里未出的98393美金将永远不可能取款成功，忍无可忍的L先生决定来到赛雷真相投诉，曝光CWG的恶劣行径。“为了防止说我违规，所以我观摩都发出来了，相信汇友都有辨别能力。”L先生说到。赛雷提醒：中国客户在CWG开户仅受瓦努阿图监管CWG对外宣称受到英国FCA（监管编号：FRN785129）、瓦努阿图（监管编号：41694）的监管。我们在CWG的开户客户协议中查到，CWG仅仅受到瓦努阿图的监管，显而易见，中国客户在CWG开户，仅受到瓦努阿图的监管，请投资者注意风险。做货币交易，资金安全永远排在第一位，否则辛辛苦苦赚下的盈利，最后却被平台吞没，功亏一篑的同时部分人甚至还少了本金。所以，请投资者一定要选择合规切口碑不错的的平台很重要。赛雷真相在此提醒大家，如遇到平台出金问题等相关，请保留好相关证据，与平台协商处理；同时第一时间联系赛雷头条投诉曝光。投诉曝光邮箱：info@sltopnews.com投诉提交链接：www.sltopnews.com/truth

澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）最近发布报告称，2020年政府各相关机构共处理了44万多起不同类型的骗局，涉及金额超8.5亿美元，其中，因投资诈骗损失金额近3.28亿美元。而情感诈骗损失金额约为1.31亿美元，商业电子邮件诈骗金额为1.28亿美元。报告显示，与2019年相比，通过ACCC旗下投诉网站Scamwatch进行投诉的诈骗数量增加了约23%。ACCC表示：“2020年所有诈骗报告中25%涉及个人信息丢失，比2019年上涨16%。澳大利亚本土消费者的个人信息丢失率更高。在所有以澳大利亚本土消费者为诈骗对象的诈骗报告中，因个人信息丢失而造成的诈骗高达36%。在无法进行面对面交易的时代，个人信息的价值不断增加，这是2020年诈骗活动飙升的主要因素”。在所有统计的诈骗类别中，投资诈骗是损失金额最高的一种。Scamwatch收到的投资诈骗数量激增63%，平均损失达26713澳元。ACCC表示：“人们似乎越来越难以从骗局中识别出合法的投资机会。诈骗者不再仅靠看似非常专业的网站进行诈骗，他们现在还通过电话、应用程序、社交媒体和其他方式与投资者联系。我们看到数字平台上许多号称名人代言的投资项目其实都是诈骗，甚至有骗子利用假装暧昧来‘引诱’人们进入投资骗局”。本周，一家名为BarclaysCapital的实体被标记为冒充FCA授权的“克隆公司”。英国金融行为监管局(FCA)表示，近期，该监管机构指出名为BarclaysCapital的实体未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。具体信息如下：BarclaysCapital(cloneofFCAauthorisedfirm)地址:UNITEDKINGDOM电话:08008021852电子邮件:fixed-income@barcap.uk正规持牌的FCA授权公司信息:公司名称:BarclaysBankPlc公司注册号:122702地址:OneChurchillPlaceLondon,E145HP,UNITEDKINGDOM电话:+442071161000网站:www.barclays.com新加坡金融管理局（MAS）的“投资者警示名单”（InvestorAlertList）本周新增了一家公司，详细信息如下：实体名称:IFSInternationalLimited地址:Room1406,LeJiCentre,No.161-171,WanchaiRoad,HongKong网站:http://www.fx-ifs.com/en/近日，FINMA发布了一份警告清单，将名为LPLCapital的无牌公司列入其黑名单，该实体的具体信息披露如下：名称：LPLCapital地址：Schifflände26,8001Zürich网站：https://lplcapital.eu/注册状态：未注册FINMA提醒金融服务消费者，在与服务提供商进行交易前，要先确保该实体已获相关授权，从而保护自己的权益免受未经授权的金融服务提供商的侵害。

“21:15分前持有0.6手多单，0.6手空单21:30左右突然单子被强制平仓！”6月3日晚，在WeTrade众汇（网址：https://www.wetradefx.net，以下统称“WeTrade”）投资的A先生其单子突然在锁仓状态下遭遇强平，“当时账户是锁仓状态，账户剩余1800美金净值，风险率140%。当时账户是浮亏1200美金！”A先生说到。看账户出现异常状态，A先生赶紧联系WeTrade业务员胡某，胡某承认是平台的流动性问题！称已将情况反馈至公司，称可以恢复A先生的订单。但因为事情已经过去8个小时了，A先生认为平台应该赔偿其损失，A先生说，“既然平台承认了流动性的问题造成我的账户平仓就应该赔偿损失！”双方沟通无果，处于僵持状态，而神奇的是，上午还在说可以恢复订单的WeTrade，到下午就不承认了，“说我自己平仓的单子怎么的！既然我锁仓，我有必要自己平掉单子！还找平台吗！”A先生气愤地说到。“平台以这种三乱手段在大行情时，随意平仓客户定单行为，可见平台存在大问题。”A先生认为平台存在大问题，只能前来投诉。WeTrade的问题的确不小，今年3月份，就有圈内人士爆料称其经营状态异常，已面临倒闭。此外，赛雷真相在往期发布过的一篇文章《WeTrade众汇受英国FCA监管？真实情况令人大跌眼镜！》中曾经得出结论，WeTrade打着受到英国FCA监管的名头，其实压根就不可能受FCA监管，而且因为中国大陆客户开户是开在圣文森特FSA公司下的，圣文森特金管局根本就不监管外汇保证金交易。因此，中国大陆客户开户根本属于裸奔状态，不受任何监管。就这样一家无监管，经营异常，又常遭用户投诉的外汇经纪商，请投资者务必谨慎投资！

近日，RobinhoodFinancial,LLC（Robinhood）因涉嫌在2016年7月1日至2019年6月30日期间向用户发布错误及误导性信息被美国证券交易委员会（SEC）执法部勒令，通过一份资金分配计划向受害客户支付6500万美元的赔偿款。2020年12月17日，SEC指控Robinhood在其收入来源，尤其是在对自营交易商就所供客户订单收取的费用方面存在重大失实陈述和隐瞒。Robinhood注册于美国证券交易委员会（SEC），受美国金融业监管局（FINRA）监管，是一家经纪自营商（broker-dealer）。2015年3月，Robinhood上线其移动应用程序，obinhood仅用了三年时间，在2018年成为了美国最大的零售经纪自营商之一，其最大卖点即推出免佣金股票和交易所交易基金交易服务，并因此而闻名业界。然而，即使有“免佣金”优惠，Robinhood的客户所获得的执行价格远不如Robinhood的竞争对手所提供的执行价格。对于价值较大的订单，在执行价格上的差价甚至超过了Robinhood的竞争对手收取的佣金金额。SEC随后发现，这些较差的执行价格在很大程度上是由Robinhood向自营交易商收取的高额订单流费用所致。Robinhood会将客户订单发给自营交易商，并收取订单流费。自Robinhood营业以来，订单流费一直是该公司的主要收入来源。但Robinhood在与零售客户的沟通中没有提及订单流费，并在陈述其收入来源时省去了这一收入。Robinhood表示这是因为担心客户会对订单流费有争议。Robinhood还指示其客户服务代表在回答有关Robinhood收入来源的问题时不要提及订单流费一事。SEC表示，Robinhood未能对其客户订单执行质量进行全面、定期和严格的审查，因此违反了其最佳执行职责。Robinhood直到2018年10月才开始将其订单执行质量与其竞争对手的执行质量进行比较，并且在整个期间没有采取适当措施来评估其高额订单流费是否对客户执行价格产生了不利影响。SEC命令Robinhood支付6500万美元的民事罚款，作为公平基金（FairFund）分配给受害者。该资金分配计划于2021年6月4日提交，预将公平基金，加上利息和收益并减去储存和管理成本后，分发给“合格投资者”。“合格投资者”是指因被告的行为而遭受损失且基金管理员确定有资格从公平基金获得分配款项的人。今年五月，Robinhood还曾发生技术问题，导致数千名Robinhood用户无法访问该平台。在Robinhood系统发生问题的同时，特斯拉首席执行官ElonMusk正进行他的“周六夜现场”首秀，而节目播放期间狗狗币价格暴跌了近30%。在狗狗币价格不断下跌时，越来越多Robinhood用户开始发现无法访问自己的Robinhood账户。无法访问账户意味着无法在狗狗币价格断崖式下滑时及时采取措施减小损失。很多客户都在推特上表达了他们对Robinhood此次平台故障事件的不满。这并不是Robinhood近来第一次出现技术问题。今年4月28日，从Robinhood账户出金至银行账户曾短暂被限制，且为何出金被限的原因暂不明确。

意大利金融市场监管局NasionaleperleSocietàelaBorsa(CONSOB)本周命令意大利互联网服务提供商(ISP)切断了5家在意大利境内提供非法金融服务的网站。自2019年7月份获得该项权力以来，被CONSOB列入监管黑名单的实体总数已达到462个。此次被封锁的5家网站和所属实体名单如下：-PreqsterLtd(网站:www.pips500.com；及其网页:https://my.pips500.com)-TradeActionLtdandTradeSactionLtd(网站:https://accounts.tradesaction.com)-LibortradingLtdeLiborTCLtd(网站:https://client.libortrading.com)-AstricaLtd(网站:www.vipforexpro.com)-OrobancandEqualTargetLtd(网站:https://orobanc.com).CONSOB已下令对5个新网站进行封锁，但出于技术原因，封锁可能需要几天的时间才能生效。根据Consob的公告，意大利的互联网服务供应商正在遵照命令进行站点清理，不过由于技术原因，针对这些网站的封锁行动可能需要几天的时间才能生效。Consob提醒所有投资者谨慎明智地做出个人投资选择，采取必要预防措施，如事先核实运营商是否已获授权。