近期，我们收到多名投资者投诉Hiifx海汇国际(现网址：https://www.hiifx.info/home，以下统称“海汇国际”），投诉原因各异，有的投资者称以高利润诱导其开户，有的称无故无通知注销其账号，有的则称出金申请被驳回，只因其未买过任何配套……实际上，投资者投诉的声音由来已久，海汇国际这家平台早已臭名远扬，但其却能却能一而再再而三地欺骗投资者，一茬又一茬地收割韭菜，除了投资者自身的原因外，海汇平台的自身的宣传推广“策略”更是功不可没。夸大宣传：背景、奖杯砸钱就能买到与卓德攀关系被否认海汇国际对外宣称其公司起源于马来西亚，是一家集金融、珠宝、地产于一体的综合性集团……实际上，海汇国际从背景到活动，再到其荣获的奖项，都是其用金钱砸出来的虚假产物。1.CEO拿督花钱买的？真正的老板是PTFX前顾问海汇国际宣称马来西亚拿督KenLim是他们的CEO，确实在几十年前，“拿督”在马来西亚确实有点意义，不过现在的“拿督"，10万马币左右就可以买到这个头衔了。那么，海汇国际真正的老板是谁呢？据海汇内部核心团队领导透露，海汇的真正老板，是陈麒麟(TanKeeLin)(陈是PTFX普顿前顾问，在马来西亚因为涉及商业欺诈案件被马来西亚投资者追讨债务，因无法在马来西亚继续行骗，也因被投资者追讨及躲避债务从槟城州搬到吉隆坡居住)，还有一名自称优雅姐（真名刘红）的大陆人。但两人都从未在公司任何宣传文件中出现，站台的反而是一些不相关的人。2.活动、奖杯只是噱头海汇国际参加了很多展会，包括上海理财博览会、深圳金融博览会等，其大肆宣传荣获“年度创新金融技术奖、“2019年度亚洲最佳外汇交易策略奖”等。实际上，博览会的展位是可以花钱买的，至于这些奖项的水分有多大，花钱买展位了，奖项还不能附送一个吗？3.与卓德外汇合作？对方极力否认为提现自己的深厚背景，海汇国际还强调与卓德外汇是深度合作关系，想让卓德外汇给其背书，面对“HIIFX海汇国际”迎面而来的“攻势”，卓德外汇不得不赶紧撇清与海汇国际的关系。卓德外汇回应称其只是海汇国际的流动性提供商，并无权属、持股及其他关系，海汇国际狠狠打了自己的脸。虚假监管：无外汇交易资质的黑平台海汇国际原网址为https://www.hiifx.com，在原官网，其宣称受美国NFA监管（监管号：0519147），经查询，监管号对应的平台名称为HIGHINSPIRATIONINTERNATIONALCOMPANYLIMITED，但不是受美国NFA监管的零售外汇交易商。在现在的官网https://www.hiifx.info/home里，倒是没有看到任何监管有关的事，但爆料称，海汇国际客服称自己受加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）监管（监管号：M19645755），但加拿大监管只认可IIROC，FINTRAC并不监管外汇。（详情点击往期文章：1.独家，2020年外汇最大监管牌照骗局，加拿大MSB监管到底是什么？2.盘点市面上涉及资金盘的MSB黑平台请马上申请出金！）因此，直到现在，海汇国际都是一个无外汇交易资质的黑平台，至于还会国际以后会再编出什么监管，只有等时间验证了。诱惑投资：交易模式实锤资金盘骗局海汇国际最有争议的是它的交易模式——跟单托管交易+保险理赔机制。简单地说就是注册一个海汇账户会生成两个仓，一个交易账户，我们简称为A仓，通过卓德去国际外汇市场赚钱；一个保险账户，我们简称为B仓，作为保险保护本金安全。保险仓听起来很有安全感，但是B仓是不能正常出金的，盈利兑现方法只能有3种：一是转给新对冲者/朋友；二是转给自由市场；三是公司回购。其实后面两条基本是废话，想盈利，那就去拉人头吧，赚得越多，拉得越多。总而言之，很大的可能就是B仓的钱被套，继续等待新人入场盘活。除此之外，hiifx海汇国际还建立了代理多层次返佣模式，投资者所发展的每一个下线，5代以内的投资者都为经纪人源源不断带来收入，除此之外，还有诸如全球领导奖、工作室分红奖、全球工作室分红奖等。这波拉人头的模式可以直接被认定为传销了，再加上通过AB仓拉人头提成模式，就是典型的资金盘骗局。另据小道消息称，“海汇国际”是从“实惠资产”分裂出来的，“海汇国际”的现在的团队与“实惠资产”的领导人因分赃不均，所以愤而起义，拉起队伍另起炉灶...消息是否真实现已无从考证，但是“HIIFX海汇国际”的投资模式是加强版的“实惠资产”，这点是毋庸置疑的。保证一定盈利的模式是不存在的，无论海汇国际再怎么包装，实质都是为了吸引那些被高利益蒙蔽的投资者，请大家保持理性。海汇国际跑路是迟早的事，如果有遇到类似资金盘黑平台，请联系来赛雷真相投诉曝光。投诉曝光邮箱：info@sltopnews.com投诉提交链接：www.sltopnews.com/truth

​近些年，外汇市场非常火爆，嗅到了金钱的醉人气息，骗子们也妄图来分一杯羹，他们精心策划，披着国际集团的高大上外衣，以国家政策为幌子，等待投资者列队入虎口……近期，赛雷真相便收到这样一个投诉，投资者称其在通过与金丝路签订理财协议，在金丝路的合作平台FBSecurities投资，却遭遇不出金的情况，于是便与两个平台有了纠纷。（理财协议）与投资者签订协议的公司是金丝路量化科技（北京）有限公司（以下统称“金丝路量化”），金丝路量化是金丝路联盟国际文化（北京）有限公司（以下统称“金丝路联盟”）旗下的一家公司，金丝路联盟在虚假宣传上可谓是无所不用其极，而其与FBSecurities平台的合作，则切切实实暴露了其举起镰刀收割投资者的丑恶嘴脸，接下来我们就为大家一一扒开金丝路联盟与FBSecurities的虚假外衣。金丝路：细数“五宗罪”虚假包装为博信任据官网及宣传资料显示，金丝路联盟2016年成立于英国伦敦，是和英国的联盟项目。金丝路联盟是东西方文化交流与丝绸之路经贸科技合作平台，旗下有全球科创智库（GTI)、金丝路量化科技研究院、金丝路财富、金丝路联盟家族传承研究中心、金丝路艺术等版块。乍一看没问题，但仔细研究后发现金丝路联盟问题还真大，以下是金丝路联盟的“五宗罪”：一、假借“一带一路”名义宣传、p图一样都不能少金丝路联盟称其是东西方文化交流与丝绸之路经贸科技合作的平台，在网络上，随处可见，金丝路联盟宣传其以“一带一路”为契机推动中国品牌走向世界，借此名义，金丝路联盟举办了无数次“高端”论坛，与多国政要合影。且不说金丝路联盟的文字宣传内容有多真实，p图倒是有一手。看下图，这张LSE伦敦商务孔子学院英方副院长的演讲视频，背景图“金丝路联盟”就是PS上去的，实际上当时会场的图是“一带一路”的信息，却被金丝路拿来宣传。可笑的是，金丝路联盟竟然一连p了三张图，三张图的背景分别对应金丝路联盟的三个项目。实际上，借国家“一带一路”的名义，未经法定程序擅自骗取经济合作，谋取利益，这已经是很明显的诈骗，投资者完全可以向民政部举报。（媒体报道的以“一带一路”名义行骗的其他案例）二、旗下“全球科创网”域名闹笑话上面我们讲到，金丝路联盟p了三张图，其中一张显示的是全球科创网2016年的活动，看下图，背景上还显示了域名。但经赛雷真相查询，全球科创网的域名注册于2019年。一个2019年才注册的域名，2016年的会议上屏幕上就出现了，难道是三年前就构思好了？只是迟迟未注册。闹了好大的笑话。三、金丝路联盟及其旗下组织均为子虚乌有按照宣传资料里，金丝路联盟是一个国家级的金融项目，一个中英联盟组织，但是这其实就是一个在官方根本就查不到任何信息的联盟组织。截图所示，在中国社会组织公共服务平台，查询不到任何金丝路联盟（或金丝路）的信息，其旗下的全球科创智库的组织，同样查不到任何信息，这些都是没有登记在册的社会组织。四、实缴资本为零2020年才备案上文我们提到，金丝路联盟旗下有金丝路联盟量化科技研究院，金丝路财富，看似高大上，经查询，金丝路联盟在国内的实缴资本居然为零，且工商营业范围未包括资管量化，都是一些和金融无关的许可经营项目，更不用说资管牌照了。查询还发现，金丝路的官网2020年4月才在国内备案的，一个2016年就成立的高大上的项目，官网居然在今年才备案，可信度实在太低。五、量化项目2020年才出现宣传只为割韭菜铺路赛雷真相通过在百度上用“金丝路联盟”搜索发现，的确在2017年时就出现了金丝路联盟举办相关活动的新闻，但用“金丝路量化”搜索时，2016年至2020年之间，无任何金丝路量化的有关新闻，一个“国家级”的，誉为金融丝绸之路的项目居然没有任何的媒体报道，而是在2020年之后，网络上就突然出现了这些关于金丝路量化的宣传内容。另外，我们发现金丝路联盟还写了个百度百科，需要说明的是，百度百科是随便谁都可以编辑的，而且都是免费的，只需要百度审核通过即可，所以没有任何的权威真实性可言。金丝路联盟写词条仅仅是为了把自己包装得很正规，博取投资者信任的一个手段而已。举办高端金融会议、高端艺术展，网络上大肆宣传，编写百度百科……金丝路联盟把自己包装得这么高大上，到底想干嘛呢？当然是为了资产管理和搞外汇，金丝路联盟旗下的金丝路量化就是文中开头与投资者签协议的公司，金丝路量化还指定了一家名为FBSecurities的外汇平台，让客户入金到这个平台托管交易，至于这家平台怎样，就是文章的下一部内容了。FBSecurities：国人创办的平台无任何有效牌照根据FBSecurities官网（网址：http://fbsecurities.com/）信息，FBSecurities券商的运营主体是英国FBSecuritiesLimited公司，是FCA持牌券商VIBHSFinancialLimited公司的指定代表（AR授权代表）。经查询，FBSecurities真正用于开展券商业务的公司主体并不是英国FBSecuritiesLimited公司，而是一个叫FBCorporation的公司。FBCorporation这家公司监管情况如何呢？赛雷真相查询到一家注册于伯利兹的类似公司，该公司注册时间为2019年4月17日之前，而fbsecurities.com域名虽注册于2010年，但其在2019年7月的时候，域名解析服务器变更为香港阿里云服务器，这就是FBSecurities券商网站上线的时间，与伯利兹公司注册时间相差三个月而已，符合注册公司，筹备网站的时间顺序。域名注册方面，fbsecurities.com域名的历史注册信息显示，至少其在2018年之前都在外国人手里，在2018年底的时候，域名注册信息有了变更，并且选择了隐藏域名注册信息，可以推测域名是这时候被人买走的。另外，FBSecurities官网显示英国公司注册号为12124151，这家公司注册时间为2019年7月26日，甚至比网站上线时间还要晚几天。这么多证据共同指向显示，伯利兹那家FBCorporation公司就是FBSecurities券商注册的。而且这家公司的注册资料显示，公司股本一共就100股，每股价值一英镑，总注册资本仅仅100英镑！并且这家公司的全部100股股份，都是被一个名叫ChenGaoHong的中国人持有的。加之FBSecurities使用的是香港阿里云的网站服务器，还使用了阿里云的企业邮箱服务。种种证据表明，FBSecurities平台就是中国人搞的，而且其真正的运营主体是伯利兹FBCorporation公司，且该公司并无有效监管。至于FBSecurities用来打掩护的英国FCA监管牌照，这个授权代表的AR牌照其实根本不受英国FCA金融局监管的，只是一个名头，用来唬唬小白而已。在券商不受监管不靠谱的情况下，一切都是镜中月水中花。金丝路联盟不可能不知道FBSecurities的真实情况，但其却依旧选择FBSecurities，用意不能再明显。曾否认搞外汇？实锤其非法吸收公众存款被爆出金丝路量化与FBSecurities合作后，金丝路联盟立即否认了搞外汇。其实，投资者与金丝路量化签约公司名图上已经明明白白写着了，金丝路联盟没法拒绝承认。除非金丝路联盟否认金丝路量化与其无任何关系，但金丝路量化实实在在就是金丝路联盟旗下的公司，一方面，金丝路联盟与金丝路量化的公司监事是同一批人，另一方面，金丝路随处宣传金丝路量化，而“金丝路量化”公号常常发布金丝路联盟相关的信息，这些都是金丝路联盟无法自圆其说的证据。值得一提的是，除了金丝路量化，金丝路联盟旗下还有金丝路财富，金丝路搞资管，加上他们没有任何资质，不管是代客理财，还是做其他，都涉嫌非法经营或者非法吸收公众存款。总而言之，金丝路联盟就是在借“一带一路”的名义大肆宣传，冒充高科技项目疯狂“割韭菜”。现在市面上有很多套着外汇壳子的资金盘，多如牛毛，各种高端上档次的包装，让你看到觉得就是什么什么国际大盘。扒开衣服看里面，都是血淋淋的资金盘套路。赛雷真相在此提醒投资者切勿被眼花缭乱的宣传迷惑了双眼，谨慎入金金丝路联盟。

意大利金融市场监管局（CONSOB）近日发布警告称，将6家在意大利境内非法提供金融服务的网站列入黑名单。自从2019年7月获得相关授权以来，Consob封锁网站数量已增加到360个。以下是6个网站的详情：1.Axedo（网站www.axedo.co）；2.Fxfinancepro和Globalinvestfx（网站https://fxfinancepro.com和相关页面https://client.fxfinancepro.com）；3.ThinkMarket247Ltd（网站www.thinkmarket247.com和相关页面https://trade.thinkmarket247.com）；4.DonnybrookConsultingLtd（网站https://energy-markets.io，https://energy-markets.cc和相关页面webtrader.energy-markets.cc）；5.UniverseCitizenLimited（网站Internetwebsitewww.fxcitizen.com）。CONSOB已下令对6个新网站进行封锁，但出于技术原因，封锁可能需要几天的时间才能生效。为了保护意大利消费者免受金融欺诈，从2019年7月起，意大利法律赋予了CONSOB一项名叫“增长法令”(GrowthDecree)的权利，即CONSOB可命令互联网服务供应商（ISP）断开那些未经授权却提供金融服务的网站，至今被拉黑的网站数量已经上升到360个。CONSOB提醒投资者，应充分了解金融网站相关信息后再做出投资选择，这对保护资金安全至关重要。

1月11日，VantageFX万致（官网：www.cnvantagefx.com/，以下简称“VantageFX”）在多个渠道发布公告，将停止中国大陆地区服务。公告中称，目前，VantageFX已停止新开户服务，并将于北京时间2021年1月27日起，关闭入金通道，出金通道不受影响；将于服务器时间2021年3月9日23：00时起，只允许关闭已有订单，不能开设新订单。实际上VantageFX彻底退出中国早有预兆，去年的“暂停中国大陆地区新开户申请”，投资者多次投诉出入金不顺畅等之前的一连串举措，都传递出离开的强烈信号，只是许多埋头投资的外汇从业者并未察觉。将中国客户套路至离岸监管下？投资者曾跑去澳洲维权VantageFX最早宣布不再为澳大利亚境外的客户开户是2019年5月，根据媒体消息，VantageFX向投资者发送了一封电子邮件中称：VantageFX客户可以关闭其在ASIC账户下的头寸，或者可以新开设万致在开曼群岛离岸监管的新账户。VantageFX实称“退出中国”，却私下规避监管，继续在国内提供投资服务，且转移客户至CIMA开曼群岛。其为方便中国人提供的“离岸监管”渠道，却成为投资者们日后的噩梦。2020年10月，因为24万美元（约160万人民币）无法出金，而官方没有给出回复，通过ASIC官方的投诉渠道投诉的周期太长，几名投资者跑到澳大利亚VantageFX总部维权，与VantageFX对峙。（视频截图，投资者在VantageFX澳洲总部与工作人员对峙）面对投诉，VantageFX并未给出切实的解决方案，只称不是直接事件的当事人，建议投资者有问题，可以通过官方或者监管机构ASIC解决。受澳洲ASIC将降杠杆影响宣布暂停中国大陆新开户从转移中国客户至离岸监管开始，VantageFX的服务能力开始下降，据投资者反馈，滑点、短线等现象时有发生，但面对问题，客服总是将问题推卸到客户身上。2020年10月23日上午，澳洲ASIC正式宣布“将零售差价合约限制杠杆降到30：1以下”，面对澳洲ASIC“来势汹汹”的新规，10月26日，VantageFX正式在其官网宣布，暂停中国大陆地区新开户申请，老客户的出金和交易均不受影响。暂停中国大陆新开户后，VantageFX的问题更严重了，出金变得异常缓慢，后台总是打不开，违法入金等问题层出不穷，关于VantageFX将要跑路的猜测更是甚嚣尘上。直到2021年1月11日，VantageFX确认彻底退出中国大陆市场，一切终于尘埃落地。如今，受澳洲ASIC降杠杆影响，VantageFX成为了继乐天证券，Oanda安达，IG，ETOMarkets，IFGM，艾拓思，OGFX及TBC海湾资本后彻底退出中国的又一家平台。赛雷真相提醒VantageFX的中国大陆投资者，面对VantageFX的退出，应尽早出金，以免造成不必要的损失。

曾被我们多次曝光的InterStellarFx星际外汇(现网址：https://www.interstellarfx.net/，以下简称“星际外汇”）近期出事了。员工：上海负责人被抓我被蛮横开除据星际外汇的一位员工讲述，他于2020年11月底入职星际外汇上海办，入职没几天上海经侦就上门抓人，当场将办公室负责人莫某带走，员工也被要求登记信息。“之后星际高层解散了群聊，集体消失，未对员工做任何安排。”该员工说。莫某从公安局出来后，12月中旬通知员工“暂时等公司处理好以后再做决定”，但今年1月份通知变成12月份没业绩的员工一律开除，不给任何赔偿，要想拿到1月份工资，必须入金两万美金。“我想问问星际高层12月份是我们不做业绩吗？是你你敢做吗？领导联系不上，谁敢让客户入金。”该员工多次与莫某沟通，称因为是公司的原因导致其12月份不出业绩，离职没问题，但最起码得补足其1月份的工资，但公司坚持一毛不拔直接开人。“一句办离职就结束了，对员工如此，更别说对客户了。这种态度蛮横谁敢让客户来做。”该员工愤而来到网络平台投诉。星际外汇失联的消息由来已久赛雷真相调查发现，从去年10月底开始，就有投资者反映称永远找不到星际外汇的官方客服，比CIA还神秘。而在12月份初，反映客服不回消息的投诉逐渐增多，其中一投资者的微信上共有9个星际外汇好友，全部联系不上，他问到，“星际外汇是不是出事了？”“圈内星际外汇的人都消失了，也不开发业务了，前一段时间曝光的被查了的消息是怎么回事，是不是真的啊？现在怎么都看不到人。”12月底有投资者问到。经验证，投资者反馈星际外汇员工失联的时间点与星际外汇员工爆料的时间点一致，也就是办公室负责人被抓走后，工作人员处于回避风险的状态，因此远离相关工作岗位，导致投资者无法联系上相关人员。星际外汇目前情况如何呢？赛雷真相求证后发现，上午联系官方客服，下午才回复，不完全失联，但情况不容乐观。“失联”是星际外汇目前面临的一大危机，但实际上，星际外汇一直是一家无外汇零售资质的外汇经纪商。监管牌照无零售外汇零售权限InterStellarFx对外宣称受塞浦路斯和圣文森特监管，众所周知，圣文森特不监管外汇，赛雷真相以往的文章强调过很多次，在此不再赘述。塞浦路斯的情况又怎样呢？经赛雷真相查询后发现，InterStellarFx其牌照少了订单交割权限，也就是零售外汇权限，并且不能持有客户资金。而公司对这个监管情况避而不谈，对客户隐瞒真实监管情况。塞浦路斯有三种类型的牌照：1.不持有客户资金的经纪商；2.持有客户资金的经纪商；3.做市商。塞浦路斯的外汇和二元期权提供商均受塞浦路斯证监会的监管，受欢迎的牌照是持有客户资金的经纪商，特别是对于二元期权提供商。一些外汇服务提供商需要考虑做市商牌照，因为做市商牌照是允许持牌人通过自有账户交易的牌照。真正的完整塞浦路斯监管权限如下：星际外汇除了第一项，其他主要权限（订单执行、做市等）都没有。本文中，InterStellarFx为第一种不持有客户资金的经纪商，是没有外汇零售权限的，但是国内投资者的交易关系都与星际主体经纪商相关联，而我们在往期文章中也提到，InterStellarFx在塞浦路斯的牌照监管网站早已无法打开，显示网站域名已经失效。相关文章：InterStellarFx星际外汇三连曝：牌照无外汇零售资质、禁用盈利账户、监管登记官网关闭一波未平一波又起！星际外汇InterstellarFX再被多名投资者投诉，还要沉默多久？星际外汇InterstellarFX用户新危机没有邮件通知、客服回复……狂赚46万无法出金！赛雷提醒：赛雷真相之前就提醒过投资者，星际外汇目前并无外汇零售监管资质，跑路可能就在旦夕之间，而目前已经出现负责人被抓，工作人员短时间内失联的问题，预兆又再次出现。我们再三提醒投资者，一定要注意本金风险！如遇无法出金等的投资者，请搜集相关证据，尽快到当地经济侦查大队报案，同时联系我们提交投诉。投诉曝光邮箱：info@sltopnews.com投诉提交链接：www.sltopnews.com/truth

CySEC（塞浦路斯证券交易委员会）上周更新了最新一期黑名单目录，其中七家未经授权提供交易产品的在线平台被列入黑名单。在黑名单中，CySEC提供了公司名称和网站地址，并声明根据当地相关第87(I)/2017号法律第5条的规定，这些实体没有获得关于提供投资服务或开展投资活动的授权。以下是列入CySEC黑名单公司的详细信息：centralspootradingltd.combrightfinance.cosolidinvest.coswisskapital.euinsta-trading.comfinancereserve.comfinexics.ioCySEC建议投资者在进行投资前，先查阅其网站（www.cysec.gov.cy），以确定相关实体已获授权。S上周，CySEC还宣布，决定吊销收回俄罗斯知名经纪商OtkritieCapitalCyprusLtd的牌照，理由是该公司决定放弃持有的塞浦路斯投资公司牌照。OtkritieCapitalCyprusLtd由俄罗斯OtkritieFC银行所有，该银行是俄罗斯最大的全方位服务商业银行之一。OtkritieFC银行在俄罗斯设有440多家办事处。欧亚开发银行首席执行官IgorFinogenov是OtkritieFC银行联合创始人。2017年8月，俄罗斯中央银行对Otkritie进行了救助，据报道，国家为此付出了80多亿美元。央行后来形容Otkritie资本“很大程度上是虚假的”。俄罗斯中央银行目前持有Otkritie99％的股权。Otkritie集团实际上拥有另一家CySEC授权的实体——OtkritieBrokerLtd。尽管该公司尚未积极运营，但该牌照仍然有效。

近期，一投资者投诉称，其在假冒Alpari艾福瑞（以下简称“艾福瑞”）平台交易，平台以出金通道维护、交付保证金等各种理由其拒绝出金，致使其损失近80万元人民币。赛雷真相调查后惊讶得知，该假冒平台早已大肆“收割”投资者，受害者众多，有投资爆料称总金额可能有几千万。受害者们蜂拥至网络平台寻求帮助，叫苦不迭。被忽悠入金出金遭遇重重关卡损失80多万据投资者J先生描述，他无意中添加了一个自称是艾福瑞代理的微信好友，该代理时常拿出“高盈利、专人带单”等非常诱人的条件蛊惑其入金交易，在该代理描绘的“美好蓝图”下，J先生上钩了。（最右为假冒艾福瑞App）可当J先生想要出金时，却遭遇了重重险阻，假冒艾福瑞首先是充值流水减免，然后是个税，又是保证金……（部分聊天截图）J先生说每充值一次就感觉自己离账户里的高额盈利近了一步，但无论如何他都无法出金，直到把80多万元的积蓄全部搭进去，他才幡然醒悟，这是一个永远填不满的无底洞。受害者成群投资者们报团取暖共求解决方案赛雷真相发现，在百度贴吧上面，有众多网友或网友家属被假冒艾福瑞诈骗，他们大都是因为网友的推荐而在艾福瑞交易，但在出金时却遭遇层层关卡被骗。昵称为“QG7bVM5”的网友是其中最为倒霉的，在艾福瑞出金时，他先后因为账户异常缴纳30%的保证金、账户异常缴纳安全认证金、涉嫌洗黑钱缴纳20%的个人所得税等多次缴纳费用，“这感觉不对劲，出金，老推托问题。说这问题那个问题，不断套我钱进去。”该网友说到。（投资者提供的截图）在该网友提供的截图内容下面，其他投资者回复到，“和我滴差不多”，“我的也是这样。”他们中，有人被骗了五万，有人被骗了10万，有人的亲戚被骗了12万……在百度贴吧里，受害者们手足无措，他们只能抱团取暖，通过建群的方式，然后一起去报警。赛雷提醒：艾福瑞的诈骗手段可谓是无所不用其极，其实假冒APP的诈骗手法总共也逃不出这几种，只不过在高收益的引诱下，投资者往往容易失去正常的判断，一头扎进去，最后难免要付出金钱的代价。赛雷真相希望各位投资者引以为鉴，保持理性，不要被“高收益，零亏损”等口号蒙蔽了双眼，入金之前一定要多方核查平台的资质，也可联系我方工作人员为您查证。投诉曝光邮箱：info@sltopnews.com投诉提交链接：www.sltopnews.com/truth

近日，一家名为BBVATrade的疑似“套牌公司”遭到FCA警告，理由是冒充EEA授权公司。所谓“套牌公司”就是克隆FCA正规授权公司的基本资料、监管信息，如使用与授权公司的名称相同或相似的公司名，监管证号（FRN）等，试图达到“以假乱真”，迷惑客户的目的。EEA授权是FCA授权的一种，FCA的EEA授权是指允许公司在英国与欧洲经济区开展业务，但是它的监管主权国是塞浦路斯。克隆公司具体信息：名称：BBVATrade(冒充EEA授权公司的克隆公司)地址:5HarbourExchange,HarbourExchangeSquare,CanaryWharf,E149GE电话:02045770864邮箱:info@bbvatrade.co.uk网站:www.bbvatrade.co.uk正规持牌的EEA授权公司信息：公司名称:BancoBilbaoVizcayaArgentariaSA公司注册号:139228地址:1CanadaSquare,44thFloor,LondonE145AA电话:02076233060邮箱:bharat.samani@bbva.com网站:www.bbvauk.comFCA表示，上述持牌公司已获授权在英国提供、推销和出售相关服务，该EEA授权公司与上述套牌平台没有任何关联。FCA提醒民众注意，套牌实体通常会打着授权公司的旗号突然直接打电话或通过其他方式联系你，因此，在与这类公司打交道时一定要提高警惕。除了套牌公司，近期FCA还针对五家未注册实体发出警告，具体信息如下：1.名称：UnionCreditBank电话:07403204480网站:www.ucbtconline.com2.名称：TradingBrokerPro网站:https://lp.tradingbrokerpro.com/pages/amz-bestinvesting-calc-en23.名称：SmartIncomeInvestor地址:OneCanadaSquare,CanaryWharf,London,E145A邮箱:info@smartincomeinvestor.co.uk电话number:02039650718网站:www.smartincomeinvestor.co.uk4.名称：BackonTrackLoa电话:03302236084,03333034903,02520660196邮箱:ukfinder0002@gmail.com5.名称：bondcompare.org地址:InternationalHouse,12ConstanceStreet,London,E162DQ电话:+443330067886网站:bondcompare.orgFCA表示，上述5家实体进行了需经FCA授权的业务活动，但这些实体从未获得FCA授权或在FCA注册，上述公司在没有FCA监管的情况下运营业务。FCA提醒投资者审慎对待被列入黑名单的公司的各项金融业务，并建议投资者仅与已获FCA授权的金融公司打交道。如果与未经授权的公司打交道，则将无法获得“金融申诉专员服务”或“金融服务补偿计划”（FSCS），在这种情况下，一旦出现问题，投资者将不大可能拿回资金。