近日，我们收到平方金融SquaredFinancial的相关爆料，投资者称平台不仅拒绝出金，还威胁警告。入户前称无交易限制申请出金却出尔反尔该投资者于2021年11月3日入金操作，开户前，他曾问过客户经理平台是否有交易限制，客户经理称无任何限制，他便放心交易。在出事前，平台也未告知他交易出现问题，直到今年7月25日，他申请出金多日未处理，满腹疑问的他开始询问平台，平台并未回复。“结果在8月1号下午，接到了平方金融电话，对我进行警告和威胁。”该投资者没想到平台会如此嚣张，而就在当日晚间，他就收到平台邮件，邮件告知其近期交易违规，资金也随之被抹除，气得投资者只能选择投诉。赛雷提醒：平方金融宣称受到英国FCA、塞浦路斯CySEC、塞舌尔FSA、德国BaFin、法国AMF等七国监管，但在其中文官网上，仅注明受到塞舌尔监管，请投资者注意风险。赛雷真相提醒大家，如遇到平台出金等相关问题，请保留好相关证据，与平台协商处理，同时第一时间联系赛雷头条投诉曝光。曝光邮箱：sltopnews@jciconic.com投诉提交链接：www.sltopnews.com/truth

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）近期更新了不受监管的实体黑名单，新增了四家网站，这些网站属于没有获得授权提供投资服务和/或开展投资活动的实体。这四家非法网站具体如下：expertcapitalmarkets.comastrocapitalmarkets.comcitiglobalmarket-inc.comeveritcapitalmarkets.comCySEC警告投资者在与投资公司打交道时要极其谨慎，以规避风险。近期，CySEC宣布对投资公司FXBFIBrokerFinancialInvestLtd罚款15万欧元。CySEC还宣布，另类投资基金DOUKASAIFF.C.I.C.LTD（“AIF”），牌照号AIF25/2014，解散并进入清算程序。

“您好，我想要投诉dooprime德璞资本。”近期，一位投资者L先生向我们投诉其在DooPrime德璞盈利后无法出金。据了解，L先生7月11日在DooPrime德璞入金69493美元，由于操作得当，盈利两万两千多美金，7月25日，他申请出金，但却被平台拒绝了，随后账号也被封禁。L先生找平台客服讨要说法，“本金盈利都不给我，又没有操作违规，你们DOO怎么回事，玩不起吗？”客服却只称不清楚账户情况，足足拖延该投资者半个多月，气得他只能选择投诉曝光。无独有偶，就在L先生投诉的当日，另一位投资者也联系我们，且该投资者投诉的内容依旧是dooprime德璞恶意封账号，无法出金。该投资者一直在dooprime德璞交易，据他描述，因为dooprime德璞官网宣传可以做期货现货对冲，所以他才选择在dooprime德璞，他之前盈利过也出过利润，所以比较认可该平台的交易，但是8月，他的账户却突然被封禁。“说我违规，说扣利润，我都忍了，但说其他客户盈利要扣我的本金，其他客户盈利关我什么事，要扣我钱，这不是变相不给出金吗？”该投资者气愤地说。赛雷提醒：除外汇监管牌照外，口碑同样是一家平台的命门，如果一家平台同时出现多起投诉且放任不管，还请投资者注意投资风险。赛雷真相期待dooprime德璞及其他所有被投诉曝光的平台商重视用户口碑，也期望用户通过口碑如实反映问题，有助于平台抓住要害解决关键问题。赛雷真相提醒大家，如遇到平台出金等相关问题，请保留好相关证据，与平台协商处理；同时第一时间联系赛雷头条投诉曝光。曝光邮箱：sltopnews@jciconic.com投诉提交链接：www.sltopnews.com/truth

国内外的社交网站如今已成为“杀猪盘”的温床，在这里，“杀猪盘”的骗子们如鱼得水，搭讪是他们惯用的第一伎俩，无知的受害者们以为“千里姻缘一线牵”，有趣的灵魂与好看的皮囊终于同时出现，殊不知，从试图回应对方的搭讪的那一刻起，受害者们已经在劫难逃。本案中的A小姐便是这样的受害者，他因为父母催婚，仓促中下载了自称灵魂伴侣的软件SOUL，没想到自己却坠入了万丈深渊。认识专一有担当好男人故作神秘称炒外汇赚外快与家里安排的相亲男相亲失败后，A小姐急于求成，下载了SOUL，没多久，一个陌生网友（以下统称B某）私聊她并发照片介绍了自己——自称毕业于厦门的民办学校，目前是厦门某能源公司的合伙人。看对方条件不错，A小姐加了微信，“谁曾想，危险已经悄悄接近了我。”A小姐事后这样写。B某每日对A小姐嘘寒问暖，其打造的是一个认真负责有担当又专一的好男人形象，双方聊得很投机，据A小姐描述，双方晚上常常聊到很晚，但对方上午总是不在，下午才又联系。聊天过程中，B某总是时不时透露自己在炒外汇，A小姐试图询问，对方故作神秘，只称以后有空了会告诉她。B某将自己的人生经历描绘得有声有色，连开门关门声、他妈妈的声音都出现在双方语音聊天的背景中，A小姐丝毫不怀疑对方信息的真实性，即便她发视频聊天，对方拒接，她都没往诈骗方面想。沉浸在B某编织的梦境中的A小姐不会想到，一周后对方便露出真面目。诱惑至假冒平台炒外汇三次成功提现后入金几十万一周后，B某称要带A小姐炒外汇赚外快，A小姐扫描B某提供的二维码，进入了一个叫做香港汇丰HSBC的平台（注意：此平台为假冒平台），A小姐第一反应是平台不靠谱，她好心劝B某不要玩，B某反复称没问题，其大哥已经赚50多万。架不住B某的劝说，A小姐入金1000元小试牛刀，在B某的带领下，A小姐瞬间赚了20%，并成功提现了。第二次，A小姐充了10000元，很快又赚了1000元，外加基金分红600元，再次成功提现。此后，在B某诱导下，A小姐又充值了3万元，根据A小姐的说法，申请3天隔夜金每天会返还300元到A小姐的银行卡上，“最后一天又让我去拿5万和10万的分红，如果不够的话，他帮我充个2万，就这样我充了15万，中间骗子帮我充了5000元，当时还觉着他人不错，又拿了3天的隔夜基金。”B某照常和A小姐聊着，且向A小姐描绘未来幸福美好的生活，完全被爱情冲昏头脑的A小姐把银行的贷款贷出来，股票盈利取出来，凑够了20万再次充值，此时A小姐账户上已经有38万元。想提现再因缴税、高风险等被诱骗贷款再入金几十万几天后，A小姐想提现，在B某各种“爱情基金”以及自己也筹不到钱的借口下，B某开始诱导A小姐网贷，A小姐去各平台网贷了12万，此时A小姐的账户变成了50万，而在B某的一波操作下，A小姐的账户翻倍成100万。A小姐想尝试提现，自然不会成功，和所有杀猪盘平台的套路一样，A小姐得缴纳20%也就是20万的税才能提现，A小姐害怕了。“害怕事情闹大了就收拾不了了，想赶紧结束，在慌张的情绪和欲望的驱使下，我选择了再一次相信。”A小姐套了信用卡20万的钱，往账户缴税，她以为这次能轻松提现，然而账户再次被告诫为高风险账户，提现失败，还需缴纳10%的保证金，A小姐急哭了。A小姐给B某打电话，B某安慰A小姐并称会帮其想办法，最后却又称账户被冻结了无法帮她，并称要去派出所才能处理这事。A小姐被蒙在鼓里，直到联系不上B某，她才知道自己被骗了。“自此，我已经倾家荡产了，欠债76万。”A小姐写到。A小姐虽已经报警，但钱拿回来的机会很渺茫，她只能努力赚钱还债。赛雷提醒：“杀猪盘”始于恋爱，热于投资，终于诈骗，我们已经报道过很多案例。在此提醒大家：网恋须谨慎，遇到不见面就谈赚钱的网友，一定要联想到“杀猪盘”诈骗，加以重点防范；陌生人发送的链接和二维码一律不点击、不扫描。另外，天上不会掉馅饼，如果发现被骗，请立刻报警。投诉曝光邮箱：sltopnews@jciconic.com投诉提交链接：www.sltopnews.com/truth

“钱回来，心里也踏实了。完了我就没怎么理他，时不时的敷衍了几句，就没怎么聊了，最后发了句：再见，骗子。直接拉黑！”A小姐在社交网站上认识帅气男子，被对方引诱投资数字货币，不过，投资第一笔她便发觉不对劲，随后成功提现并拉黑了对方。网络认识中金分析师架不住诱惑入金币圈前些时日，A小姐在国外某社交软件上认识了帅气又多金的B某，“这个照片开始真心不知道是不是本人，但完全长在我审美上。”A小姐说。双方刚加微信不久B某便称微信被封号了，要求加钉钉聊，A小姐觉得有一丝不对劲但也加了，在钉钉上，双方刚开始只是聊生活，B某自称是贵州人，在香港亲戚的公司做管理，目前人回贵州处理事情，并发语音证实了自己并未说谎。B某每日对A小姐嘘寒问暖，双方相谈甚欢，聊天过程中B某总会无意中提到自己在投资数字货币，并称要教A小姐投资。“虽然本人平时也会做点小理财，但这方面完全就是盲区，之前根本没听说过也不了解，所以就拒绝了。”但架不住B某多次劝说，A小姐决定试水，在一个叫做OSE的APP上充了一千多块钱。及时发现不对劲成功提现并拉黑骗子刚把资金充值进去A小姐就后悔了，她感觉自己被骗了，“然后当天晚上就在网上各种查类似的案例，基本断定我已经中套了。”确定自己中套后，A小姐反而变淡定了。第二天A小姐和B某没怎么联系，第三天B某称开始教A小姐赚钱，“我想着钱也充进去了，退也退不了，那就死马当活马医吧，能回来是最好。”A小姐说。在B某的指导下，几番买进卖出，A小姐赚了200多元钱，并成功提现。钱到账，A小姐心里踏实了，拉黑B某后，她还是好奇B某提供的帅气照片是谁，经过几番操作她才查出该照片的本尊是台湾的一个艺人，因为该艺人在大陆并不知名，B某便利用了此漏洞，直接搬照片欺骗A小姐。A小姐最后总结道：1、网络世界高深莫测，千万别被迷了眼。帅哥虽虽帅，看看就行了，特别社交软件人鬼混杂的地方，大家还是擦亮眼睛，不要太轻易的相信人，被这些树立完美形象的骗子花言巧语所蒙骗。2、天下真的没有掉大饼这种好事情，钱不是那么容易赚的，一个陌生人而已！谁这么好心一来还带到你赚钱，清醒一点。说了这么多，只是想分享出来，让更多的人能避雷。虽然侥幸没有什么损失，但是想想还是挺后怕的，万一有人遇到了也大概晓得是什么路数，别上当受骗了。赛雷提醒：赛雷真相提醒大家，网络交友需谨慎，切勿轻易相信陌生人的花言巧语，尤其涉及钱财、个人信息等敏感事项，应谨慎作出决定。如果在网络交友过程中遇到特别殷勤又帅气多金的陌生人时，先扪心自问，“他为何找我？”，而当对方提到“为了美好生活一起赚钱”等甜蜜要求时，诈骗无疑。若不幸被骗，务必搜集证据前往当地公安机关报案，千万不要病急乱投医，以免陷入回款骗局的陷阱。投诉曝光邮箱：sltopnews@jciconic.com投诉提交链接：www.sltopnews.com/truth

常言道：屋漏偏逢连夜雨。A小姐曾被P2P平台骗走100多万元，为追回损失，她再次被声称可以回款的平台“二次收割”，而更难以置信的是，当事人A小姐竟然是银行工作人员……查看曾被骗资金进展再次入坑诈骗平台今年5月31日晚，闲来无事用电脑上网的A小姐突然想了解自己当年在P2P平台被骗的钱有何进展，“也就这么凑巧百度上浏览网页，看着看着就看到一个网站说可以回款，我就这么魔怔了点进去，网站名我贴进来了，这个平台在p2p火爆的那年是个很大的平台，应该有很多人投钱进去了。”A小姐说到。A小姐向客服询问了该平台是否为自己当初投资的平台，客服给予肯定且一开始便询问A小姐是否是来办理回款。“客服也是轻车熟路，根据我提供的名字电话很快就找到了当时投资的金额，随后让我下载一个软件，这软件是能在应用商店找到的叫：Letstalk，紧接着就让我添加一个回款人员。”回款人员信誓旦旦的承诺，让A小姐更加笃信自己的资金能回来。在A小姐的描述里，她认为一般被骗的人都是家庭主妇或宝妈，而她作为银行的工作人员，被骗除了防诈意识薄，还与父亲的控制欲太强，导致自己永远活在自卑中有关。无论怎样，缺乏防诈意识的A小姐还是跳进了平台为她设计好的坑里。提现需先充值四处借钱加本金被骗170万根据平台的说法，平台提供启动资金，指导她操作，操作正确会有奖励金，“平台提供的启动资金很少，我这人心大，根据客服指导操作了几次金额不大的时候也没想着提现，总想着等回一半再提，殊不知这种心态让我一步一步进入了他们的圈套。”没过多久，因A小姐失误操作，平台便以给了奖励金必须充值金额补齐数据才可以提现为由要求A小姐充值，几天的时间里，A小姐陆陆续续充值了20万，然而麻烦又来了。就在A小姐以为可以提现的时候，平台再次告知她植入的程序遭到破坏，因为她没有按照规则来，必须继续充值金额，A小姐慌了。据A小姐描述，期间她曾接到反诈中心的电话，但彼时的她已经不再理智，为了把当时投资P2P的钱拿回来，她未如实对警察陈述。随着平台不断告知A小姐冻结账户、涉嫌洗黑钱需要充值，以及技术人员不断洗脑，A小姐彻底失去理智，开始四处借钱，此时她投入的资金已达170万。之后，公安机关又给A小姐打了十多次电话，她都没意识到自己被骗，直到发现平台发给她的“澳门金融管理局”的是图，发现金额对不上，盖章也有问题，她搜索真正的官网打电话询问，才发现自己被骗。“从1号到22号我一直陆陆续续的在往里面投钱，后来我通过朋友查几个收款账户，全都是钱到账后在5分钟内转空，有流向支付第三方平台的，有再次分多笔小金额再转出的，我心凉了，我意识到自己碰到了一个有着完善洗钱机制的庞大诈骗集团，收款账户多达十几二十个，基本没有重复，金额都不会太大。”A小姐此时才清醒。A小姐只能去报案，之后她甚至有过几次轻生念头，她还在慢慢熬。“就是希望刷到我这篇文章的朋友，一定要提防现在各式各样的诈骗，网络的发达是一把双刃剑，人的贪念也是一把会毁掉自己前程的刀子，有空多出去走走，多认识几个朋友，遇到事儿了和朋友说说，别自己一个人闷着。生活不要太节省，挣钱本来就是让自己能活的更好活的更开心，该吃吃该喝喝该买买，不要对自己吝啬，除了自己没有人会对自己好。”A小姐最后写到。赛雷提醒：电信诈骗、杀猪盘诈骗层出不穷，尤其是这种打着追损回款的幌子，实际干的是“二次收割”的新型诈骗，大家一定要当心！赛雷真相提醒大家，若不幸被骗，务必搜集证据前往当地公安机关报案，千万不要病急乱投医，以免陷入回款骗局的陷阱。投诉曝光邮箱：sltopnews@jciconic.com投诉提交链接：www.sltopnews.com/truth

近期，有投资者投诉在LIRUNEX利惠（以下统称利惠）爆仓，而原本他的账号不仅不可能爆仓，还有可能大赚一笔，没想到与利惠沟通后，利惠却只称亏损需要客户自行承担，随后该投资者的账户也被封禁……平台前后言行不一？账户爆仓需客户自行承担今年7月，A先生在某微信群添加了利惠客户经理好友后，客户经理向他推广LIRUNEX利惠当前的优惠活动，入金前，A先生再三确认活动可以抗亏损，之后他入金1000美金操作。7月13日晚上，A先生有事外出，回家却发现账户已经爆仓。“当时很纳闷，如果抗损，账户是不可能爆仓的，而且当天的行情会大赚一笔。”他说到。他马上联系客户经理，没想到平台却称即使抗亏损他也会爆仓，“我马上发当时的报价行情，以及计算公式，证明，如果抗亏损，我的账户绝对不可能爆仓。”客户经理要求其等待回复。结果等来的回复却是，“当时填表已经属于明白规则，亏损需要客户自行承担。”A先生说，“这里我想表明：第一，关于填表，客户经理当时明确的说是只要提交账户姓名即可。第二，客户经理代表的是平台，相对来说肯定比客户专业，再三确认的事情，而且他跟上级也确认过的，最后事与愿违，造成的损失就得客户全权承担。第三，我承认，这件事我也有一部分责任，是因为的确没看条款，但是客户经理也表明这件事他与上级是这件事主要责任人，所以我多次像平台申请一些补偿，但是平台只认为是客户的过错。这很不合理。”“目前得到最新的回复就是所有责任是客户的问题，损失全部由客户承担。我想这种事情发生在任何人身上，也是无法接受的。这样的行为做法，跟诈骗有什么区别，这样的毫无担当的平台，跟黑平台有什么区别？”A先生只能选择向我们投诉曝光，但就在他投诉曝光的第二天，账户也随时被封。赛雷提醒：利惠宣称受到英国FCA、塞浦路斯CySEC、纳闽LFSA、马尔代夫MED等的监管，但其中文官网上，仅显示后受后两者监管，请投资者注意风险。另外，口碑是一个平台是否值得信任的一部分，如若平台前后言行不一致，也请投资者谨慎投资。投诉曝光邮箱：sltopnews@jciconic.com投诉提交链接：www.sltopnews.com/truth

近期，EightCap易汇突遭遇多名投资者投诉，投诉原因是出金不到张，恶意滑点等。以下是四位投资者的投诉：投资者A：出金16个工作日不到账，叫我发邮件说明情况，邮件发了，依然还是没有给我打款凭证，作为交易者，出金不到账心里等的郁闷。投资者B：账户一直不清零。平台后台跳空点差，做手脚，爆仓账户。投资者C：周五非农，8点30分04秒成交了一笔1726的空，第一，一般数据刚出根本成交不了；第二，我套了很多多单，导致我都没发现多了一笔空，到九点多才看见；第三，目前盘面最低1733.15，所以不知道1726怎么来的，客服说订单错发邮件要7个工作日才回，无语，虽然亏，但是要明明白白，这样的话，不给个说法，还是建议大家去其他平台吧。投资者D：在无任何数据，突发事件情况下，黄金滑点给我弄到两百多，真的坑人。赛雷提醒：去年六月，我们曾报道EightCap易汇频遭投诉，我们查看舆情得知，近些年易汇在网络平台的投诉量非常大，口碑方面不尽如人意。监管方面，我们也曾提过易汇对外宣称受澳大利亚ASIC及瓦努阿图双重监管，但我们在易汇中文网站的各大页面以及客户协议里均只查询到易汇受瓦努阿图监管的信息，请大家注意风险！赛雷真相也在此提醒大家，如在交易过程中遇到恶意滑点、私吞盈利等行为，请保留证据，联系赛雷真相予以投诉曝光。投诉曝光邮箱：sltopnews@jciconic.com投诉提交链接：www.sltopnews.com/truth