【独家】2020年外汇最大监管牌照骗局,加拿大MSB监管到底是什么?

发表时间 : 2020-05-19 09:53:51

 偷换概念一直伴随着国内外汇行业的发展,从美国NFA(非FDM类)、新西兰FSP再到如今的加拿大MSB,平台老板们总在找一个廉价且看上去像是监管的“监管”,作为平台的“监管解决方案”,那么MSB到底是什么?加拿大监管的外汇经纪商到底有几家?赛雷头条继续履行职责,揭开2019-2020年外汇最大监管牌照骗局。

 

 

 

 

 

 

什么是MSB?

 

 

MSB的营业许可在加拿大是由FINTRAC(Financial transaction and Reports Analysis center)颁发的,此牌照主要适用于经营三类业务的公司,
1. 外币兑换(非证券类金融服务)
2. 汇款服务
3. 支票解付以及旅游支票服务
值得注意的是,从今年6月1日起,虚拟数字币的监管也将纳入MSB业务的监管范畴,但是很多具体细则待定。
 

 

 

什么是FINTRAC?

 

 

FINTRAC(Financial transaction and Reports Analysis center),金融交易报告分析局,是加拿大主要的反洗钱部门,因此对MSB的监管主要是以反洗钱为目的。FINTRAC对MSB的要求主要是四个方面,
1. 核实交易主体个人的身份
2. 对每笔交易对FINTRAC进行录入报告
3. 对交易记录进行记录存档
4. 现金交易的监管记录以及报告
 

 

 

加拿大证券金融监管体系和外汇保证金交易

 

 

加拿大对证券行业的监管是通过IIROC进行的IIROC(Investment industry regulatory organization of Canada)。由于外汇交易属于CFD外汇保证金交易的范畴,因此属于期货类,另外的券商类别还有股票证券类和期权类等等。在这里,要注意区分的是这里的外汇保证金交易和外币兑换是两个行业两种完全不同的业务,因此所谓的MSB监管Forex CFD外汇保证金交易是一个完全错误的概念。

 

 

 
【独家】2020年外汇最大监管牌照骗局,加拿大MSB监管到底是什么? 
加拿大IIROC监管

 

 

 

 

加拿大以外客户和加拿大本土券商的开户问题

加拿大本土券商对本地客户的开户给与CIPF保障,即对每一个账户如果券商破产,加拿大投保基金最高予以100万加币的赔付。但这里仅限本地客户的账户。对于中国客户,是可以用护照在加拿大开外汇保证金交易账户的,但是没有CIPF的保障,同时,目前入金也是一大难题,除非是信用卡入金或在加拿大有本地的银行储蓄户口才可以。
由此可见,加拿大唯一的外汇保证金监管机构是IIROC,并且监管注册的门槛极高,到目前为止接受IIROC监管的外汇经纪商也就13家,其中包含了嘉盛,盈透,以及OANDA这些行业T1级别公司。
简单来说,MSB是一个看似高大上的监管牌照,但对于做外汇保证金的中国客户而言毫无意义,目前国内主流外汇媒体也被蒙在鼓里,将MSB纳入外汇正规监管。
赛雷头条在此郑重宣布,之后加拿大监管只认可IIROC,监管信息只有MSB牌照的外汇经纪商一律视为“黑平台”,投资者应远离这类经纪商,已开户的投资者应尽快申请出金!
13家加拿大监管外汇经纪商名单:

 

 

【独家】2020年外汇最大监管牌照骗局,加拿大MSB监管到底是什么?



Reference:
https://www.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/msb-eng    MSB详细
https://www.iiroc.ca/about/Pages/default.aspx  加拿大监管IIROC概况

 

 

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