同时使用三家实体名称进行欺诈?一公司被新西兰FMA列入黑名单

发表时间 : 2020-10-09 18:04:00

 本月初,新西兰金融市场管理局(FMA)将一家名为Coinsure LTD的冒牌公司列入警告名单,给出的理由是:“我们担心Coinsure LTD和https://coinsure.ltd/可能存在欺诈行为。Coinsure LTD提供了不切实际的高回报,并要求在提款前先付款。

 

Coinsure LTD还错误地声称与Coinsure LIMITED(在新西兰成立的实体)有关联。实际上,二者并无任何关联。”

 

FMA表示,这家名为Coinsure LTD的公司不仅涉嫌欺诈,还使用了多家实体名称同时进行诈骗,希望引起投资者警惕。

 

以下为这家公司的相关信息:

 

实体名称:Coinsure LTD


其它名称:Coinsure、Coin sure LTD Financial Limited

网站:https://coinsure.ltd/

邮箱:support@coinsure.ltd;info@coinsure.ltd

电话:+1 918 401 097 6

 

 

此外,FMA还将Coindeck和King-Banner两家公司列入警告名单,两家公司可能涉嫌欺诈:


“根据一份来自新西兰投资者的报告,该投资者因为之前的一篇假《新西兰先驱报》文章提到投资Coindeck的产品可以获得可观的回报,于是便进行了投资,但是实际上Coindeck的客户投资帐户由King-Banner管理,后者扣留客户资金;


· Coindeck和King-Banner不是在新西兰成立的公司或注册金融服务提供商。因此,他们不得向新西兰居民提供金融服务/产品。”

 

FMA建议在与Coindeck和King-Banner打交道之前要谨慎行事。


以下为这两家公司的相关信息:

 

1. 实体名称:Coindeck

 

网站:https://www.coindeck.com/

电话:美国:+1 332 456 0743;英国:+44 1233 885 310

邮箱:support@coindeck.com

地址:Harju Maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Parnu mnt 158/2-88, 11317, Estonia

 

2. 实体名称:King-Banner

 

网站:https://king-banner.com/

电话:+ 442080681446,+ 442080681447

邮箱:support@king-banner.com

地址:Oslo Business Park, 5 Haakon VIIs gate, Oslo, Norway

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