避雷!英国FCA上半月对DGXLTD等多家实体发出警告

发表时间 : 2020-11-18 16:57:54

 十一月上半月,英国金融行为监管局(FCA)点名通报了DGXLTD、Lasso LIMITED、Lane Capital Group等11家实体进行了需经FCA授权的业务活动,但这些实体从未获得FCA授权或在FCA注册,上述公司在没有FCA监管的情况下运营业务。

 

FCA公布了这11家公司的具体信息:


1. Lasso Limited

 

交易名称:InvestforImpact; Impact Energy

地址:77 Stokes Croft, Bristol, BS1 3RD

电话:0800 047 8951

邮箱:hello@lassoleads.co.uk;dataprotection@gotlasso.com

网站:www.investforimpact.co.uk;www.gotlasso.com

 

 

2. Lane Capital Group

 

地址:6601 Center Dr W #500, Los Angeles, CA 90045, USA

电话:+1(323)6723526

邮箱:admin@lanecapitalgrp.com

网站:www.lanecapitalgrp.com

 

 

避雷!英国FCA上半月对DGXLTD等多家实体发出警告

 

3. Ukbondcompany.com

 

地址:25 Fenchurch Ave Langbourn London EC3M 5AD

网站:http ://Ukbondcompany.com/

 

4. Topwealthinvestments.com

 

地址:10 Lower Thames Street London EC3R 6EN

网站:Topwealthinvestments.com

 

5. DGXLTD

 

地址:132 Lui Aier Street, Sofia, Bulgaria

电话:+44 790 166 7285;+44 203 769 5928; +44 203 769 5928; +44 151 268 1782; +44 121 623 7952; +44 203 769 6044

邮箱:support@dgxltd.com

网站:https://www.dgxltd.com/

 

6. Disrepair Claims

 

邮箱:info@disrepair.claims

网站:https://disrepair.claims/

脸书:@DisrepairAction

 

7. UkPropertyInvestorhub.com

 

地址:Spaces,30 Moorgate,London,EC2R 6DN

电话:0800 048 7235

邮箱:info@ukpropertyinvestorhub.com

网站:ukpropertyinvestorhub.com

 

8. Insurance Review Centre

 

电话:01928 639338; 01928 639335; 01928 639680

 

避雷!英国FCA上半月对DGXLTD等多家实体发出警告

 

9. Charleston Corporate Partners

 

地址:33 Whitehall Street, Financial District, New York, NY 10004, USA

电话:+1 917 963 8711

传真:+1 917 791 8146

邮箱:info@charlestoncorporatepartners.com

网站:www.charlestoncorporatepartners.com

 

10. Venture Equity Limited

 

地址:Elizabeth House, 28 Baddow Road, Chelmsford, Essex, CM2 0DG

电话:0203 455 2710

邮箱:info@venture-equity.com

网站:www.venture-equity.co.uk

 

11. Infinity Financial Services

 

地址:550 Commercial Road, Limehouse, London, E1 0NE

电话:+442032392015; +443333031158; +442032392669

 

此外,在最新的监管行动中,FCA(英国金融行为监管局)还警告了在线经纪商 Bigstonemax 和追偿经纪公司 Mortgage Audits,原因是这两家公司未经监管注册,非法向英国公民提供金融服务。

 

根据 FCA 的警告声明,两家公司的详细信息如下:

 

  • Mortgage Audits

 

邮箱:info@mortgageaudit.co.uk

网站:www.mortgageaudit.co.uk

 

避雷!英国FCA上半月对DGXLTD等多家实体发出警告

 

  • Bigstonemax

 

地址:Level 28One International Towers, 100 Barangaroo Avenue, Sydney NSW 2000

电话:+85297968930

邮箱:bigstonemax@gmail.com

网站:www.bigstonemax.com

 

FCA表示这些公司可能会提供其他虚假信息,或者将这些信息与注册公司的正确信息混在一起,建议投资者不要相信这些公司,并要求不要被他们的任何产品所欺骗,因为有可能是欺诈。

 

中国投资者如果想知道自己投资的外汇是否已获得FCA授权,除了可以查看FCA官方网站的《金融服务登记册》“白名单”外,还可以进入赛雷头条网站的交易商专区进行相关查询:https://www.sltopnews.com/dealer/

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