FCA对冒充EEA授权公司的“克隆公司”及多家注册实体发出警告

发表时间 : 2021-01-07 16:30:03

 近日,一家名为BBVA Trade的疑似“套牌公司”遭到FCA警告,理由是冒充EEA授权公司。

 
所谓“套牌公司”就是克隆FCA正规授权公司的基本资料、监管信息,如使用与授权公司的名称相同或相似的公司名,监管证号(FRN)等,试图达到“以假乱真”,迷惑客户的目的。EEA授权是FCA授权的一种,FCA的EEA授权是指允许公司在英国与欧洲经济区开展业务,但是它的监管主权国是塞浦路斯。
 
FCA对冒充EEA授权公司的“克隆公司”及多家注册实体发出警告
 
克隆公司具体信息:
 
  名称:BBVA Trade (冒充EEA授权公司的克隆公司)
  地址: 5 Harbour Exchange, Harbour Exchange Square, Canary Wharf, E14 9GE
  电话: 02045770864
  邮箱: info@bbvatrade.co.uk
  网站: www.bbvatrade.co.uk
 
正规持牌的EEA授权公司信息:
 
  公司名称: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
  公司注册号: 139228
  地址: 1 Canada Square, 44th Floor, London E14 5AA
  电话: 02076233060
  邮箱: bharat.samani@bbva.com
      网站: www.bbvauk.com
 
FCA表示,上述持牌公司已获授权在英国提供、推销和出售相关服务,该EEA授权公司与上述套牌平台没有任何关联。
 
FCA提醒民众注意,套牌实体通常会打着授权公司的旗号突然直接打电话或通过其他方式联系你,因此,在与这类公司打交道时一定要提高警惕。
 
除了套牌公司,近期FCA还针对五家未注册实体发出警告,具体信息如下:
 
1.
  名称:Union Credit Bank
  电话: 07403204480
      网站: www.ucbtconline.com

2.

名称:Trading Broker Pro

网站: https://lp.tradingbrokerpro.com/pages/amz-bestinvesting-calc-en2

 
3.
  名称:Smart Income Investor
  地址: One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5A
  邮箱: info@smartincomeinvestor.co.uk
  电话 number: 0203 965 0718
  网站: www.smartincomeinvestor.co.uk
 
4.
  名称:Back on Track Loa
  电话: 033 02236084, 03333034903, 02520660196
  邮箱: ukfinder0002@gmail.com
 
5.
  名称:bondcompare.org
  地址: International House, 12 Constance Street, London, E16 2DQ
  电话: +44 333 00 67886
  网站: bondcompare.org
 
FCA表示,上述5家实体进行了需经FCA授权的业务活动,但这些实体从未获得FCA授权或在FCA注册,上述公司在没有FCA监管的情况下运营业务。
 
FCA提醒投资者审慎对待被列入黑名单的公司的各项金融业务,并建议投资者仅与已获FCA授权的金融公司打交道。如果与未经授权的公司打交道,则将无法获得“金融申诉专员服务”或“金融服务补偿计划”(FSCS),在这种情况下,一旦出现问题,投资者将不大可能拿回资金。

 

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