还在行骗!揭秘资金盘Hiifx海汇国际投资陷阱

发表时间 : 2021-01-22 17:26:20

近期,我们收到多名投资者投诉Hiifx海汇国际(现网址:https://www.hiifx.info/home,以下统称“海汇国际”),投诉原因各异,有的投资者称以高利润诱导其开户,有的称无故无通知注销其账号,有的则称出金申请被驳回,只因其未买过任何配套……

 

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实际上,投资者投诉的声音由来已久,海汇国际这家平台早已臭名远扬,但其却能却能一而再再而三地欺骗投资者,一茬又一茬地收割韭菜,除了投资者自身的原因外,海汇平台的自身的宣传推广“策略”更是功不可没。

 


夸大宣传:背景、奖杯砸钱就能买到 与卓德攀关系被否认


海汇国际对外宣称其公司起源于马来西亚,是一家集金融、珠宝、地产于一体的综合性集团……实际上,海汇国际从背景到活动,再到其荣获的奖项,都是其用金钱砸出来的虚假产物。


 

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1.CEO拿督花钱买的?真正的老板是PTFX前顾问


海汇国际宣称马来西亚拿督Ken Lim是他们的CEO,确实在几十年前,“拿督”在马来西亚确实有点意义,不过现在的“拿督",10万马币左右就可以买到这个头衔了。


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那么,海汇国际真正的老板是谁呢?据海汇内部核心团队领导透露,海汇的真正老板,是陈麒麟(Tan Kee Lin)(陈是PTFX普顿前顾问,在马来西亚因为涉及商业欺诈案件被马来西亚投资者追讨债务,因无法在马来西亚继续行骗,也因被投资者追讨及躲避债务从槟城州搬到吉隆坡居住),还有一名自称优雅姐(真名刘红)的大陆人。


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但两人都从未在公司任何宣传文件中出现,站台的反而是一些不相关的人。

 

2.活动、奖杯只是噱头


海汇国际参加了很多展会,包括上海理财博览会、深圳金融博览会等,其大肆宣传荣获“年度创新金融技术奖、“2019年度亚洲最佳外汇交易策略奖”等。实际上,博览会的展位是可以花钱买的,至于这些奖项的水分有多大,花钱买展位了,奖项还不能附送一个吗?


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3. 与卓德外汇合作?对方极力否认


为提现自己的深厚背景,海汇国际还强调与卓德外汇是深度合作关系,想让卓德外汇给其背书,面对“HIIFX海汇国际”迎面而来的“攻势”,卓德外汇不得不赶紧撇清与海汇国际的关系。


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卓德外汇回应称其只是海汇国际的流动性提供商,并无权属、持股及其他关系,海汇国际狠狠打了自己的脸。

 

 

虚假监管:无外汇交易资质的黑平台


海汇国际原网址为https://www.hiifx.com,在原官网,其宣称受美国NFA监管(监管号:0519147),经查询,监管号对应的平台名称为HIGH INSPIRATION INTERNATIONAL COMPANY LIMITED,但不是受美国NFA监管的零售外汇交易商。


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在现在的官网https://www.hiifx.info/home里,倒是没有看到任何监管有关的事,但爆料称,海汇国际客服称自己受加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)监管(监管号:M19645755),但加拿大监管只认可IIROC,FINTRAC并不监管外汇。(详情点击往期文章:1.独家,2020年外汇最大监管牌照骗局,加拿大MSB监管到底是什么?2.盘点市面上涉及资金盘的MSB黑平台 请马上申请出金!


因此,直到现在,海汇国际都是一个无外汇交易资质的黑平台,至于还会国际以后会再编出什么监管,只有等时间验证了。

 


诱惑投资:交易模式实锤资金盘骗局


海汇国际最有争议的是它的交易模式——跟单托管交易 +保险理赔机制。

简单地说就是注册一个海汇账户会生成两个仓,一个交易账户,我们简称为A仓,通过卓德去国际外汇市场赚钱;一个保险账户,我们简称为B仓,作为保险保护本金安全。

 

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保险仓听起来很有安全感,但是B仓是不能正常出金的,盈利兑现方法只能有3种:一是转给新对冲者/朋友;二是转给自由市场;三是公司回购。其实后面两条基本是废话,想盈利,那就去拉人头吧,赚得越多,拉得越多。


总而言之,很大的可能就是B仓的钱被套,继续等待新人入场盘活。


除此之外,hiifx海汇国际还建立了代理多层次返佣模式,投资者所发展的每一个下线,5代以内的投资者都为经纪人源源不断带来收入,除此之外,还有诸如全球领导奖、工作室分红奖、全球工作室分红奖等。


这波拉人头的模式可以直接被认定为传销了,再加上通过AB仓拉人头提成模式,就是典型的资金盘骗局。

 

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另据小道消息称,“海汇国际”是从“实惠资产”分裂出来的,“海汇国际”的现在的团队与“实惠资产”的领导人因分赃不均,所以愤而起义,拉起队伍另起炉灶...


消息是否真实现已无从考证,但是“HIIFX海汇国际”的投资模式是加强版的“实惠资产”,这点是毋庸置疑的。


保证一定盈利的模式是不存在的,无论海汇国际再怎么包装,实质都是为了吸引那些被高利益蒙蔽的投资者,请大家保持理性。


海汇国际跑路是迟早的事,如果有遇到类似资金盘黑平台,请联系来赛雷真相投诉曝光。


投诉曝光邮箱:info@sltopnews.com

投诉提交链接:www.sltopnews.com/truth

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