CySEC最新发布:5家黑平台遭警告 因疫情将推迟年报提交年限

发表时间 : 2021-02-24 18:24:41

 CySEC(塞浦路斯证券交易委员会)更新了最新一期黑名单目录,其中5家未经授权提供交易产品的在线平台被列入黑名单。CySEC警告称,这些平台在未经许可的情况下在该国运营,或者是套牌合规平台信息,以试图欺诈投资者。

 
CySEC最新发布:5家黑平台遭警告 因疫情将推迟年报提交年限

具体名单如下:
 
theultimateFOREX.com
 
megatradestation.com
 
digi-coins.net
 
fxglobaltraders.com
 
cloudfxoptions.online
 
其中列入黑名单fxglobaltraders.com声称,它是由CySEC监管的全球在线外汇经纪商,并通过网页端提供交易平台,且提供低点差。
 
但CySEC提醒,包括fxglobaltraders.com在内的上述网站,并不属于根据第87(I)/ 2017号法令第5条的规定获得提供投资服务和/或进行投资活动的授权实体。
 
CySEC建议投资者在进行投资前,先查阅其网站(www.cysec.gov.cy),以确定相关实体已获授权。
 
由于受到疫情影响,上周CySEC还发布公告称,决定推迟所有受监管实体提交年度报告的截止日期,包括:
 
i.  CIF(塞浦路斯的投资公司)
 
ii. ASP(应用程序服务提供商)
 
iii. UCITS(可转让证券集合投资计划)管理公司
 
iv. 内部管理的UCITS(可转让证券集合投资计划)
 
v.  AIFM(另类投资基金经理)
 
vi. 内部管理的AIF(另类投资基金)
 
vii. 内部管理的AIFLNP(人数受限的另类投资基金)
 
viii. 专门管理AIFLNP(人数受限的另类投资基金)的公司
 
CySEC表示,这是由于新冠肺炎疫情继续而做出的决定。
 
具体来看,延期的内容包括
 
1. 内部审计师的年度报告和相关的董事会会议记录应最迟于2021年6月底提交给CySEC。
 
2。AMLCO(反洗钱合规官)的年度报告和相关的董事会会议记录应最迟于2021年5月底提交给CySEC。
 
3。2021年1月、2月、3月的《月度预防声明》的形式应在2021年4月底起提交,并于15天内全部提交完成。

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